Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 2, 2018

==> picture [101 x 36] intentionally omitted <==

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 文件编号：2018-109

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会2018 年第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

经中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）新任公司董事长兼 总裁陈继先生提议，并经其他董事一致同意，董事会于2018 年11 月1 日17:00 以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开第四届董事会2018 年第十次临 时会议。本次会议应出席董事8 名，实际出席8 名，部分监事及全体高级管理人 员列席会议。公司董事长兼总裁陈继先生主持本次会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中科云网科技集团股份有限 公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场及通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

• 1．审议通过了《关于任免公司副总裁的议案》（同意票8 票，反对票0 票，

• 弃权票0 票） 。

为了提高公司决策及执行能力、构建高效合理的内部管理架构，根据《公司 章程》的有关规定，经全体董事认真研究、讨论，一致同意高翔先生辞去公司副 总裁职务；同时，经总裁陈继先生提名及全体董事认真研究、讨论，聘任王禹皓 先生为执行总裁（常务副总裁级别），聘任朱洲先生、吴爱清先生、陆湘苓女士 为公司副总裁，协助公司总裁开展相关工作。上述人员的任期，自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。

• 2．审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》（同意票8 票，反对

• 票0 票，弃权票0 票） 。

为了提高公司决策及执行能力、构建高效合理的内部管理架构，根据《公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1 / 6

==> picture [101 x 36] intentionally omitted <==

章程》的有关规定，经全体董事研究、讨论，一致同意免去叶永春先生财务总监 职务，免去吕戟先生审计负责人职务（吕戟先生另有任用）；同时，经公司董事 长兼总裁陈继先生提名及全体董事认真研究、讨论，聘任高翔先生为公司财务总 监，聘任叶永春先生为审计部负责人。高翔先生、叶永春先生的任期，自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见，详情请参见公司同日在 指定信息披露媒体上刊登的《关于第四届董事会2018 年第十次临时会议相关事项 的独立意见》。

三、备查文件

第四届董事会2018年第十次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018 年11 月3 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 / 6

==> picture [101 x 36] intentionally omitted <==

附件：

王禹皓先生简历

王禹皓先生，1961 年1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 研究生学历。王禹皓先生于2005 年至2008 年在武汉工业职业技术学院任党委书 记；2008 年至今担任武汉天开教育投资有限公司董事长。2015 年7 月至2018 年 3 月任公司第三届董事会董事长兼总裁，2018 年3 月至2018 年10 月任公司第四 届董事会副董事长兼总裁。

王禹皓先生未持有公司股份，王禹皓先生与公司控股股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在 关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情 形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王禹皓先生不是失信被执行 人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 朱洲先生简历

朱洲先生，1973 年10 月出生，于1996 年获得华中农业大学农业经济管理 学士学位，2000 年获得华中农业大学农业经济管理硕士学位，2005 年获得美国 IOWA 大学工商管理硕士学位，同年获得华中农业大学农业经济管理博士学位， 于2010 年获得中国人民大学工商管理博士后。朱洲先生自1996 年07 月至2003 年任职于国家农业部。2003 年04 月至2004 年04 月任山西屯玉种业股份有限公 司总经理助理。2004 年04 月至2007 年04 月任北京中农种业有限责任公司董事、 总经理。2006 年10 月至2010 年06 月任湖北中农种业有限公司董事长。2007 年 05 月至2010 年05 月任中国农产品交易有限公司执行董事、总裁。2011 年03 月 至2018 年5 月任湖北凯瑞百谷农业科技股份有限公司董事、总经理。于2012 年 7 月至今任湖北谷友农业科技有限公司执行董事、总经理，于2013 年10 月至2018 年6 月任湖北地缘教育科技有限公司执行董事，于2014 年7 月至今任贵州百谷 丰薯业有限公司法定代表人、执行董事，于2015 年4 月至2018 年6 月任张家口 市大农种业有限公司任法定代表人、董事。于2015 年6 月至今任巴东县凯瑞百 谷马铃薯种业有限公司董事，于2016 年1 月至今任武汉康测科技有限公司董事， 2017 年9 月至今任新天地控股（深圳）有限公司董事，2018 年5 月至今任湖北 百谷万佳信息技术有限公司执行董事，于2018 年9 月19 日至今任香港上市公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3 / 6

==> picture [101 x 36] intentionally omitted <==

—朝威控股有限公司执行董事、董事会主席、提名委员会主席、合规主任及授权 代表。2018 年11 月至今任公司第四届董事会非独立董事。

朱洲先生持有3,132,200公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关
系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱洲先
生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、
部门规章要求的任职条件。

吴爱清先生简历

吴爱清先生，1980 年04 月出生，中国国籍、无境外永久居留权，毕业于中
南财经政法大学会计学专业。吴爱清先生在2004 年7 月至2007 年12 月，在中
国一拖集团有限公司出任财务部科员及科长；2008 年1 月至2009 年3 月担任上
海信卓投资咨询有限公司投资总监；2009 年3 月至2011 年7 月在珠海华发集团
有限公司旗下全资投资公司出任投资副总监；在2011 年8 月至2014 年5 月在珠
海市一德石化有限公司出任公司副总经理兼财务总监；自2014 年6 月起，吴爱
清先生加入西安海天天实业股份有限公司全资子公司海天天线（上海）国际贸易
有限公司为财务部部长；自2016 年6 月29 日至2017 年9 月担任西安海天天实
业股份有限公司副总经理；2017年9月至今担任西安海天天实业股份有限公司
总经理。

吴爱清先生未持有公司股份，与公司控股股东上海臻禧执行事务合伙人委派
代表黄婧女士（为公司董事）、公司实际控制人陈继先生（为公司董事）同为西
安海天天实业股份有限公司同事，除此之外，与控股股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联
关系；不存在《公司法》第146 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易惩戒；也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形；
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴爱清先生不是失信被执行人，
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陆湘苓女士简历

陆湘苓女士，1994 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，湖南理工 大学音乐学院本科学历。2017 年至今任岳阳市中湘实业有限公司办公室副主任。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4 / 6

==> picture [101 x 36] intentionally omitted <==

2018 年3 月至2018 年10 月任公司第四届董事会董事长，2018 年10 月至今任公 司第四届董事会非独立董事。

陆湘苓女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 不存在《公司法》第146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，经在最 高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆湘苓女士不是失信被执行人， 符合 《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 高翔先生简历

高翔先生，1969 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历， 高级会计师、审计师、国际注册内部审计师。2005 至2010 年，任北京迪克森文 教用品有限公司财务部经理；2010 年4 月至2013 年8 月，任北京中铁长龙新型 复合材料有限公司财务总监；2013 年8 月进入公司工作，2014 年12 月至2018 年3 月任公司财务总监；2018 年3 月至2018 年10 月任公司副总裁。

高翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存 在《公司法》第146 条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，高翔先 生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。

叶永春先生简历

叶永春先生，1972 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 注册会计师，2011 年1 月至2015 年5 月任北京鑫联环保科技有限公司云南地区 财务负责人；2015 年6 月至2017 年9 月任钟祥白鹭新金属材料有限公司财务负 责人；2017 年9 月至2018 年3 月，任凤县凤源冶化有限公司财务负责人；2018 年3 月至2018 年10 月任公司财务总监。

叶永春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系， 不存在《公司法》第146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5 / 6

==> picture [101 x 36] intentionally omitted <==

罚和证券交易惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，经在最 高人民法院网站失信被执行人目录查询，叶永春先生不是失信被执行人，符合《公 司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6 / 6