Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 23, 2018

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证券代码：002306 证券简称：*ST云网 文件编号：2018-97

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会2018 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018 年 第七次临时会议于2018 年10 月22 日以电子邮件、通讯方式发出通知，会议于 10 月23 日以现场与视频通讯相结合会议方式召开。本次会议应出席董事5 名， 实际出席5 名，部分监事、全体高级管理人员列席会议，董事长兼代行董事会秘 书陆湘苓女士委托副董事长兼总裁王禹皓先生主持本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律、 法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场结合视频通讯方式有效表决，通过了如下决议： 审议通过《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》（同意票 5 票，反对票0 票，弃权票0 票）。

为支持公司经营与发展，公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称“上海臻禧”）向公司提供不超过1,500 万元借款，用于补 充公司流动资金，支持公司生产经营。具体情况请参见公司于同日在指定信息披 露媒体上刊登的《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告 编号：2018-98）。

独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司于同日 在指定信息披露媒体上刊登的《独立董事关于第四届董事会2018 年第七次临时 会议相关事项的事前认可及独立意见》。

三、备查文件

• 1.第四届董事会2018年第七次临时会议决议；

• 2.上海臻禧与公司共同签署的《借款协议》。

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特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会 2018 年10 月24 日

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