Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 2, 2018

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证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-32

中科云网科技集团股份有限公司

第四届董事会2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月2 日在公司 召开2018 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事一致确认 同意，于3 月2 日16:00 以现场结合通讯视频会议方式在公司会议室召开第四届董事 会2018 年第一次临时会议。本次会议应出席董事9 名，实际出席9 名，部分监事及全 体高级管理人员列席会议。经全体董事推荐，由董事王禹皓先生主持本次会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中科云网科技集团 股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议经过现场及通讯方式有效表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案 》 （同意票9 票，反对 票0 票，弃权票0 票） 。

根据《公司章程》的有关规定，董事会同意选举陆湘苓女士（简历详见附件）为公 司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满时止。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案 》 （同意票9 票，反 对票0 票，弃权票0 票） 。

根据《公司章程》的有关规定，董事会同意选举王禹皓先生（简历详见附件）为公 司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满时止。

3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 》 （同意票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票） 。

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根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司第四届董事 会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、内部控制委员会五 个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 各委员会组成情况如下（简历详见附件）：

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	陆湘苓	林立新、王禹皓
审计委员会	鲁亮升	王椿芳、王禹皓
提名委员会	林立新	王椿芳、陆湘苓
薪酬与考核委员会	王椿芳	林立新、王禹皓
内部控制委员会	王禹皓	季信陵、鲁亮升

• 4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案 》 （同意票9 票，反对票0 票，弃权票

0 票） 。

根据《公司章程》的相关规定，经与会董事研究、讨论，一致同意聘任王禹皓先 生（简历详见附件）为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒 体上的《独立董事关于公司第四届董事会2018 年第一次临时会议相关事项的独立意 见》。

5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案 》 （同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票） 。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经与会董事研究、讨论， 一致同意聘任荣春献先生为副总裁兼董事会秘书，高翔先生为副总裁，叶永春先生为 财务总监，吕戟先生为审计负责人。上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒 体上的《独立董事关于公司第四届董事会2018 年第一次临时会议相关事项的独立意 见》。

董事会秘书荣春献先生通讯方式：

联系地址：北京市朝阳区鼓楼外大街23 号龙德行大厦六层。邮编：100029 电话/ 传真：010-88137895，邮箱:rongchunxian@126.com。

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6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》（同意票9 票，反对票0 票， 弃权票0 票）。

• 经董事会审议，同意聘任覃检先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期

• 三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

• 公司证券事务代表的联系地址：北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦六层。

• 邮编：100029 电话/传真：010-88137895 邮箱:qinjian049@163.com。

• 三、备查文件

• 1、第四届董事会2018 年第一次临时会议决议。 特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会 2018年3月3日

附件：

陆湘苓女士简历

陆湘苓女士，1994年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，湖南理工大学音 乐学院本科学历。2017年至今任岳阳市中湘实业有限公司办公室副主任。

陆湘苓女士未持有公司股份，公司控股股东、实际控制人孟凯先生曾对陆湘苓女 士父亲陆镇林先生进行股东权利全权授权委托，除此之外，陆湘苓女士与公司控股股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股 东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等 情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆湘苓女士不是失信被执行人， 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王禹皓先生简历

王禹皓先生，1961年生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究 生学历。王禹皓先生于2005年至2008年在武汉工业职业技术学院任党委书记；2008年 至今担任武汉天开教育投资有限公司董事长。2015年7月至今任公司第三届董事会董事 长兼总裁。

王禹皓先生未持有公司股份，王禹皓先生为公司控股股东孟凯先生的股东权利授

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权代表，除此之外，王禹皓先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司 法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒， 也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，经在最高人民法院网站失信被执 行人目录查询，王禹皓先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

季信陵先生简历：

季信陵先生，1953年生，汉族，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历， 2008年至今任岳阳市中湘实业有限公司副总经理。

季信陵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公 司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒， 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，季信陵先生不是失信被执行人，符合 《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林立新先生简历

林立新先生，1962年生，工学硕士，高级工程师，2007年9月至2010年1月任四川 方向光电股份有限公司董事、总经理，2010年1月至2012年3月任北京华为朗新科技有 限公司董事长、总经理，2013年1月至今任华丽家族股份有限公司董事长。

林立新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公 司法》第146条规定的情形，除2012年2月18日受深交所通报批评外，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录 查询，林立新先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

鲁亮升先生简历

鲁亮升先生，1951年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大学本科，会计学教

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授、注册会计师；曾任湖南财经高等专科学校党委副书记、常务副校长，湖南财政经 济学院顾问，2013年10月至今任湖南投资集团股份有限公司独立董事，2018年1月至今 任湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事。

鲁亮升先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公 司法》第146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩 戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，鲁亮升先生不是失信被执行人， 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王椿芳先生简历

王椿芳先生，1943年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究员，国家有 突出贡献专家，享受国务院特殊津贴。原在中国人民解放军长期从事信息研究工作， 2007年退休。曾任国家和军队安全职能部门技术顾问，为上海公务网、上海市科委、 上海市保密局等单位安全专家组成员,先后荣获国家科学技术进步一等奖、二等奖，曾 担任国家重点工程某项目负责人。2014年6月至今任公司第三届董事会独立董事。

王椿芳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公 司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒， 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王椿芳先生不是失信被执行人，符合 《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高级管理人员简历：

荣春献先生简历

荣春献先生，1980年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学经济管 理学院工商管理硕士。2009年9月至2011年7月，任中瑞信投资担保有限公司担保中心 总经理；2011年8月至2014年12月，任红河锌联科技发展有限公司董事会秘书兼投融资 总监；2015年8月至2016年5月，任北京领先创融网络科技有限公司副总裁，2016年6月 20日至今任公司副总裁兼董事会秘书。

荣春献先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、

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高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公 司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒， 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，荣春献先生不是失信被执行人，符合 《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高翔先生简历

高翔先生，1969年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会 计师、审计师、国际注册内部审计师。2005至2010年，任北京迪克森文教用品有限公 司财务部经理；2010年4月至2013年8月，任北京中铁长龙新型复合材料有限公司财务 总监；2013年8月进入公司工作，2014年12月至今任公司财务总监。

高翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司 法》第146条规定的情形，除2015年8月7日受深交所通报批评外，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询， 高翔先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。

叶永春先生简历：

叶永春先生，1972年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册 会计师，2011年1月至2015年5月任北京鑫联环保科技有限公司云南地区财务负责人， 2015年6月至2017年9月任钟祥白鹭新金属材料有限公司财务负责人，2017年9月至今任 凤县凤源冶化有限公司财务负责人。

叶永春先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公 司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒， 也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，经在最高人民法院网站失信被执 行人目录查询，叶永春先生不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕戟先生简历：

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吕戟先生，1969年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年 至2010年,任上海宝钢普莱克斯实用气体有限公司财务部信用控制负责人；2010年至 2014年6月，职业投资人；2014年7月至2014年10月任上海爱猫新媒体数据科技有限公 司副总经理，2014年10月至今任公司审计负责人。

吕戟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司 法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒， 经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吕戟先生不是失信被执行人，符合《公 司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

覃检先生简历：

覃检先生，1987 年2 月生，壮族，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理会 计师，2008 年12 月进入公司工作，2009 年至2012 年任公司高级质检员，2012 年4 月至 2014 年9 月任审计部经理，2014 年10 月至2016 年3 月任公司董事会办公室秘 书、证券事务专员，2016 年4 月至今任公司证券事务代表。

覃检先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司 控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股 份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人 目录查询，覃检先生不是失信被执行人，覃检先生具备相关法规和规定要求的任职条 件。

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