Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 2, 2018

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证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-33

中科云网科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月2 日召开2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》，同意选举王禹皓先生、陆湘苓女士、季信陵先生、冯大平先生、胡小 舟先生、吴林升先生为第四届董事会非独立董事；选举林立新先生、鲁亮升先生、王 椿芳先生为第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述6 名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，3 名独立董事均具备独 立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。上述董事会成员均能够胜任所聘岗位职 责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会 处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规 的要求。

公司第三届董事会非独立董事陈继先生、黄婧女士和独立董事牛红军先生、王璐 先生在本次换届选举后，不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至 本公告日，陈继先生持有5,609,318 股公司股份，占公司总股本的0.7%，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。

陈继先生任职期间在免除公司对外担保责任、免除财务资助债务、无偿赠与等方 面为公司作出了重要贡献，此外，董事会对陈继先生、黄婧女士、牛红军先生、王璐 先生在公司规范运作等方面发挥的积极作用表示衷心感谢。

特此公告。

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