Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 12, 2018

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中科云网科技集团股份有限公司独立董事

关于第三届董事会 2018 年第一次临时会议审议事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为中科云网科技集团股 份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会2018 年第一次临时会议相关议案进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表 独立意见如下：

经对公司提交的第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的个 人履历与相关资料进行审核，公司独立董事王椿芳先生、王璐先生认为：公 司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提名和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事、独 立董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司 章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事王椿芳先生、王璐先生同意董 事会提名王禹皓先生、陆湘苓女士、季信陵先生、冯大平先生、胡小舟先生、 吴林升先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名林立新先生、鲁亮 升先生、王椿芳先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会 审议。

独立董事牛红军先生认为此次董事会换届选举时机不当，时间非常仓促， 本人未能按程序履职并对拟提名的非独立董事候选人、独立董事候选人之主 体适格进行审查，对提名非独立董事、独立董事的程序等问题存疑。为保护 中小股东利益，牛红军先生对本次会议所审议的议案持反对意见。

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