Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 12, 2018

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证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-18

中科云网科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已 于2017 年1 月20 日到期，为了确保公司董事会的规范运作，根据《公司法》 和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司控股股东孟凯先生提议，孟凯先生授权代表王禹皓先生同意召开 董事会会议审议换届选举事项并代为提名王禹皓先生、陆湘苓女士、季信陵 先生、冯大平先生、胡小舟先生、吴林升先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人，提名林立新先生、鲁亮升先生、王椿芳先生为公司第四届董事会 独立董事候选人。

公司于2018 年2 月11 日召开第三届董事会2018 年第一次临时会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》。公司第四届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事6 人，独立 董事3 人。

按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独 立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。股东大会需 采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司 第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，现任董事

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仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定， 认真履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心 的感谢！

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018 年2 月13 日

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