Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 27, 2017

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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-23

中科云网科技集团股份有限公司

第三届董事会2017 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017 年第二次临时会议于2017 年2 月23 日以电子邮件方式发出通知，会议于2 月 24 日15:00 以现场+通讯视频会议方式召开。本次会议应出席董事7 名，实际出 席7 名（其中：董事吴林升先生、陈继先生、黄婧女士，独立董事王椿芳先生以 通讯视频表决方式出席会议），部分监事及高级管理人员列席会议，会议由董事 长王禹皓先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技 集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯视频方式有效表决，通过了如下决议： 会议审议通过《关于2016 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》 表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；表决通过。

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司2016 年度拟 计提资产减值准备252.64 万元，计提预计负债1950 万元，本次计提对本年度净 利润和所有者权益的影响金额为-2202.64 万元。

公司本次计提的资产减值准备和预计负债未经会计师事务所审计，最终数据 以经会计师事务所审计的财务数据为准。

关于公司2016 年度计提资产减值准备和预计负债情况，请参见公司于同日 在指定信息披露媒体刊登的《关于2016 年度计提资产减值准备和预计负债的公 告》；独立董事对公司2016 年度计提资产减值准备和预计负债发表了同意的独 立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于2016 年度计提资产减值准备

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和预计负债的独立意见》。

三、备查文件

1、第三届董事会2017 年第二次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十八日

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