Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 7, 2017

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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-8

中科云网科技集团股份有限公司

第三届监事会2017年第一次临时会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017 第一次临时会议，于2017 年1 月24 日下午15:00 在北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号龙德行大厦4 楼V888 房间，以现场会议的方式召开。会议通知已于2017 年1 月23 日以书面、电子邮件方式发出。会议应出席监事3 名，实际出席3 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公 司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会刘小麟先生召集并主持，会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于召开中科云网2017 年度第一次临时股东大会的议案》 （同意票2 票，反对票0 票，弃权票1 票）。

公司控股股东孟凯先生（持有22.70%股份）于2017 年1 月18 日，向公司 董事会提请召开2017 年度第一次临时股东大会，审议《关于罢免王禹皓先生中 科云网第三届董事会董事的议案》。2017 年1 月20 日下午14 点，在公司北京 市朝阳区鼓楼外大街23 号龙德行大厦6层会议室以现场+通讯视频会议方式召开 第三届董事会临时工作会议，会议结果为过半数董事不同意召开临时股东大会。

孟凯先生于2017 年1 月23 日向公司监事会书面提请召开公司2017 年度第 一次临时股东大会，提请股东大会审议《关于罢免王禹皓先生中科云网第三届董 事会董事的议案》。

根据《中科云网科技集团股份有限公司章程》第48 条规定，董事会不同意 召开临时股东大会的，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的，单独或者合计

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持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书 面形式向监事会提出请求。

孟凯先生认为王禹皓董事的行为损害孟凯先生的权益、并通过控制董事会而 损害公司利益、损害广大股民的利益。出于谨慎原则，为了维护全体股民的合法 权益，为了维护董事会能正常治理公司，为了维护公司的合法权益，监事会同意 于2017 年2 月9 日下午14 时召开公司2017 年度第一次临时股东大会，提请股 东大会审议《关于罢免王禹皓先生中科云网第三届董事会董事的议案》。

监事冯凯先生投弃权票的理由：就孟凯先生是否取消对王禹皓先生的授权、 孟凯本人是否有权召开股东大会，目前没有一个明确的法律意见，因此冯凯先生 无法对此发表意见。对于股东大会上，孟凯先生是否需要回避投票，也无法进行 判断。因此，冯凯先生对以上议案投弃权票。

2、审议通过《关于提议召开中科云网第三届董事会2017 年第二次临时会 议的议案》（同意票2 票，反对票0 票，弃权票1 票）。

鉴于王禹皓先生是否能继续担任公司董事具有不确定性，因此监事会提议召 开第三届董事会2017 年第二次临时会议，提请董事会审议《关于罢免王禹皓先 生中科云网第三届董事会董事长的议案》；

为了保证董事会能更好的治理公司，提高公司的业绩，因此监事会提议召开 第三届董事会2017 年第二次临时会议，提请董事会审议《关于选举陈继先生担 任中科云网第三届董事会董事长的议案》。

监事冯凯先生投弃权票的理由：就孟凯先生是否取消对王禹皓先生的授权、 孟凯本人是否有权召开股东大会，目前没有一个明确的法律意见，因此冯凯先生 无法对此发表意见。对于股东大会上，孟凯先生是否需要回避投票，也无法进行 判断。因此，冯凯先生对以上议案投弃权票。

三、备查文件

1、第三届监事会2017 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会

二○一七年二月八日

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