Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 18, 2017

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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-6

中科云网科技集团股份有限公司

关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的 规定，为完善公司治理结构，强化规范运作意识，提高公司治理水平。公司于 2017 年1 月17 日召开第三届董事会2017 年第一次临时会议，审议通过了《关 于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，完成补选后，公司第三届董 事会各专门委员会组成如下：

董事会专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	王禹皓	王禹皓、牛红军、吴林升
审计委员会	牛红军	牛红军、王禹皓、王璐
提名委员会	牛红军	牛红军、王禹皓、王椿芳
薪酬与考核委员会	王璐	王椿芳、王禹皓、王璐
内部控制委员会	王禹皓	王禹皓、牛红军、吴林升

各委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

备查文件：第三届董事会2017 年第一次临时会议决议。 特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会 二0 一七年一月十九日

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