Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 18, 2017

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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2017-5

中科云网科技集团股份有限公司

第三届董事会2017 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017 年第一次临时会议，于2017 年1 月17 日16:00 以现场+通讯视频会议方式召开。 会议通知已于2017 年1 月16 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7 名，实 际出席7 名（其中：董事吴林升先生、董事陈继先生、董事黄婧女士、独立董事 王椿芳先生、独立董事王璐先生以通讯视频表决方式出席会议）。公司部分监事 及高级管理人员列席了会议。会议由董事长王禹皓先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关 法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯视频方式有效表决，通过了如下决议： 会议审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意票5 票，反对票2 票，弃权票0 票；表决通过。

1、经公司董事长王禹皓先生提名，会议同意补选公司第三届董事会专门委 员会委员，具体名单如下：

董事会专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	王禹皓	王禹皓、牛红军、吴林升
审计委员会	牛红军	牛红军、王禹皓、王璐
提名委员会	牛红军	牛红军、王禹皓、王椿芳
薪酬与考核委员会	王 璐	王椿芳、王禹皓、王璐
内部控制委员会	王禹皓	王禹皓、牛红军、吴林升

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• 2、各委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

• 3、反对原因：

董事陈继：

• 1）对本次董事会专门委员会的提名程序有异议；

• 2）对提名委员会、内部控制委员会的委员人选有异议。

• 董事黄婧：

• 1）对本次董事会专门委员会的提名程序有异议；

• 2）对审计委员会、提名委员会的委员人选有异议；

• 3）对内部控制委员会的召集人及委员人选有异议。

• 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

• 于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2017-6）。 三、备查文件

  1. 第三届董事会2017 年第一次临时会议决议。 特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二0 一七年一月十九日

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