Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 14, 2012

证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2012-051

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北京湘鄂情集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次 会议，于2012 年11 月13 日以通讯方式召开。会议通知已于2012 年11 月3 日 以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事9 名，实际出席9 名。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由孟凯先生主持，会议逐项审议了各项议案并通过以下决议：

一、审议通过了《关于向香港公司提供担保的议案》（同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票）。

鉴于北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港湘 鄂情餐饮投资有限公司（以下简称“香港公司”）开拓海外市场的需要, 香港公 司向中国工商银行（亚洲）有限公司办理流动资金借款陆佰万美元整。公司同意 为此贷款提供信用担保。担保协议将于本次董事会审议通过后签署，被担保人为 香港公司，债权人为中国工商银行（亚洲）有限公司，担保金额为陆佰万美元。 上述担保事宜经公司第二届董事会第十三次会议审议通过（同意票9 票，反对票 0 票，弃权票0 票），无需再经股东大会审议。

关于本次议案详细情况请参见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券 报》以及巨潮资讯网上发布的《北京湘鄂情集团股份有限公司对外担保公告》 （2012-052）。

特此公告

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二○一二年十一月十三日

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