Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2018

Apr 23, 2018

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中科云网科技集团股份有限公司

2017年度监事会工作报告

2017年，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中科云网科技集团 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》有关 法律法规及公司相关制度的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法独 立行使职权。报告期内，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情 况进行了监督，维护了公司股东和中小投资者的合法权益，保障公司规范运作。 一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，大部分会议的召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
第三届监事会2017 年第一次临时会议	2017 年1 月24 日	1、 审议通过《关于召开中科云网 2017 年度第一次临时股东大会的议案》2、 审议通过《关于提议召开中科云网第三届董事会2017 年第二次临时会议的议案》
第三届监事会2017 年第二次临时会议	2017 年2 月6 日	1、 审议通过《关于召开中科云网 2017 年度第一次临时股东大会的议案》2、 审议通过《关于提议召开中科云网第三届董事会临时会议的议案》
第三届监事会2017 年第三次临时会议	2017 年2 月24 日	1、审议通过《关于 2016 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》
第三届监事会2017 年第四次临时会议	2017 年4 月24 日	1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》2、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》4、审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》5、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

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		6、审议通过了《关于追认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案》7、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》8、审议通过了《关于核销坏账准备的议案》9、审议通过了《关于监事 2016 年度薪酬的议案》10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
第三届监事会2017 年第五次临时会议	2017 年4 月27 日	1、审议通过了《2017 年第一季度报告全文及正文》
第三届监事会2017 年第六次临时会议	2017 年8 月28 日	1、 审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》2、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
第三届监事会2017 年第七次临时会议	2017 年10 月27 日	1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

备注：公司聘请的中介机构广东华科（北京）律师事务所于2017年2月7日出具了《关于 监事会2017年第一次临时会议等事宜的法律意见书》，意见书认为：“第三届监事会召开 2017 年度第一次临时会议的程序违反了《公司章程》和《公司法》等法律法规的规定，其决议不 应具有法律约束力。同日，广东华科（北京）律师事务所出具了《关于监事会2017年第二次 临时会议等事宜的法律意见书》，意见书认为：公司第三届监事会2017年第二次临时会议在 程序上未能按照原定的时间、地点召开，参加人员不符合公司章程的规定，且投票结果达不 到半数以上监事通过的要求，根据《公司章程》和《公司法》等法律法规的规定，其决议不 应具有法律约束力。

综上，公司未按照第三届监事会第一次临时会议的会议决议发出召开2017年度第一次临 时股东大会通知，公司已于2017年2月10日对该事项进展情况履行了信息披露义务。

二、监事会对公司2017年度有关事项的监督意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履

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行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等 情况进行了监督与核查，并对下列事项发表意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司的董事会、股东大会，并根据有关法律、 法 规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执 行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监 督。监事会认为，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规以及 《公司章程》等的相关规定，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行 了股东大会的各项决议。

2、检查公司财务状况及履职情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查。

2017年2月24日，召开了第三届监事会2017年第三次临时会议，会议审议通 过《关于2016年度计提资产减值准备和预计负债的议案》；

4月24日，召开第三届监事会2017年第四次临时会议，会议审议通过《2016 年年度报告及其摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配的议 案》、《关于追认2016年度日常关联交易超额部分的议案》、《关于2017年度日 常关联交易预计的议案》、《关于核销坏账准备的议案》；

4月27日，召开第三届监事会2017年第五次临时会议，审议通过《2017年第 一季度报告全文及正文》；

8月28日，召开第三届监事会2017年第六次临时会议，审议通过《2017年半 年度报告及其摘要》、《关于会计政策变更的议案》；

10月27日，召开第三届监事会2017年第七次临时会议，审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》。

监事会对上述事项均发表了同意的意见。

3、募集资金存放与使用情况

报告期内，无募集资金实际投入。

4、收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产的情形。

5、检查日常关联交易的情况

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2017年，公司与关联方之间的关联交易，符合公平、公正、公开原则，双方 均严格履行其权利义务，并对相关日常关联交易情况及时对外公告，履行了信息 披露义务。本年度所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，未发现内幕交 易行为和损害公司利益及股东权益的情况。在上述关联交易的审议、表决过程中， 监督关联董事回避表决。

监事会认为：公司调整2017年年度日常关联交易是符合基于团膳业务的生产 需要和公司实际情况的，定价公允合理，不存在损害公司中小股东利益的行为； 董事会在审议关联交易议案时，表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《关 联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》关于关联 交易表决的规定，关联董事回避了表决。

6、监事会对公司2017年年度报告的审核意见

公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度，对公司2017年年度报 告进行了认真的审阅，认为：公司董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2018年度工作计划

公司监事会将严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督 促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护广大股东和公司的利益及促进 公司可持续发展而努力工作；同时，公司监事会成员也将不断加强对法律法规及 相关规则的学习，提高规范运作意识及履职能力，更好地发挥监事会的监督职能。 特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司监事会 2018 年4 月22 日

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