Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 19, 2019

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证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2019-11

中科云网科技集团股份有限公司

关于2018 年度股东大会增加临时提案的公告（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月6 日 在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2018 年度股 东大会的通知》，定于2019 年3 月26 日14:00 以现场投票与网络投票相结合的 方式召开2018 年度股东大会。

2019 年3 月13 日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）（以下简称“上海臻禧”）提交的《关于向中科云网科技集 团股份有限公司增加2018 年度股东大会临时提案的函》及相关提名材料（以下 简称“临时提案”），上海臻禧提议补选李正全先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人，提议补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并 作为临时提案提交2018 年度股东大会审议。临时提案的具体内容如下：

“ 一、补选李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人情况

因公司董事会尚空缺一名非独立董事，为了完善公司治理、促进公司规范运 作，上海臻禧现持有公司23.11%的股份，作为公司单独或合并持有上市公司已 发行股份3%以上的股东，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规 则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案，提议补选李正全先生为第四 届董事会非独立董事候选人，提交公司2018 年年度股东大会审议。具体情况如 下：

• （一）已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核，并确认如下：

• 1、所提名人选任职情况真实、完整，所提供的简历真实、完整。

• 2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：

• 1）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

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• 2）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

• 3）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

• 二、 补选王赟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况

因2018 年10 月30 日，监事李金刚先生向公司监事会递交辞呈，为了完善 公司治理、促进公司规范运作，上海臻禧现持有公司23.11%的股份，作为公司 单独或合计持有上市公司已发行股份3%以上的股东，根据《公司法》、《公司 章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现向公司股东大会提交临时提案， 提议增补王赟先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，提交公司2018 年度 股东大会审议。具体情况如下：

• （一）已对候选人的任职情况和简历内容进行适当审核，并确认如下：

• 1、所提名人选任职情况真实、完整，所提供的简历真实、完整。

• 2、所提名人选符合《公司法》规定的任职资格，同时还符合下列要求：

• 1）最近三年内未受到中国证监会行政处罚；

• 2）最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

• 3）未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的期间。”

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以 上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交董事会。 截至本公告披露日，上海臻禧持有公司股份184,876,100 股，占公司总股本的 23.11%，其向2018 年度股东大会提交临时提案的程序，符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。

除增加上述临时提案外，公司董事会于2019 年3 月6 日披露的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-9）中列明的各项股东大会事项 未发生变更。更新后的2018 年度股东大会通知，详见公司于2019 年3 月15 日 在指定信息披露媒体上刊登的《关于增加公司2018 年度股东大会临时提案暨召 开2018 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2019-12）。

《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司 指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为 准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

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特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会 2019年3月20日

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附件：

非独立董事候选人李正全先生简历：

李正全先生，中国国籍，1976 年12 月出生，无境外永久居留权，北京大学 经济学博士，现任无锡市上市公司协会副会长、中国证券行业协会直投专业委员 会委员。2011 年7 月至2013 年1 月担任国联证券股份有限公司总裁助理，2013 年1 月至2013 年12 月担任国联信托股份有限公司副总经理，2014 年1 月至2018 年11 月担任国联证券股份有限公司副总裁，2014 年8 月至2018 年11 月担任国 联证券股份有限公司副总裁兼董事会秘书。同时，自2012 年5 月至2017 年1 月担任国联通宝资本投资有限责任公司董事长。

截至本披露日，李正全先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存 在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查 询，李正全先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《公司章程》等相关法律、 行政法规、部门规章要求的任职条件。

非职工代表监事候选人王赟先生简历：

王赟先生，中国国籍，1980 年3 月出生，无境外居留权。2002 年毕业于西 北大学经管学院投资经济专业，同年获得西北大学电子商务辅修毕业证，2009 年获得西北工业大学项目管理领域工程硕士学位。王赟先生具有丰富的金融知 识，具有丰富的证券从业及企业管理工作经验。王赟先生现任西安海天天实业股 份有限公司董事会秘书。王赟先生自2002 年9 月加入西安海天天实业股份有限 公司，先后在证券部、财务部、行政部工作，并历任项目经理、行政部副部长、 部长职务，从2011 年开始，担任西安海天天实业股份有限公司董事会秘书。

截至本披露日，王赟先生持有100 股公司股份，与现任董事陈继先生、黄婧 女士、副总裁吴爱清先生同任职于西安海天天实业股份有限公司，除前述关系外， 与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公 司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，经在最高人民

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法院网站失信被执行人目录查询，王赟先生不是失信被执行人，具备《公司法》、 《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章要求的任职条件。

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