C.F.CORP. — AGM Information 2018

Mar 22, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1435 中福　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/22	發言時間	19:26:31
發言人	廖桂珍	發言人職稱	稽核室協理	發言人電話	(02)82422881
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/22
說明	1.董事會決議日期:107/03/22 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:新北市中和區景平路666號1樓 4.召集事由一、報告事項: 1.本公司106年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 4.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。 5.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。 6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。 7.修訂本公司「董事及監察人職權範疇」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.本公司106年度決算表冊案。 2.本公司106年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司章程部份條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 1.擬解除新任董事競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:不適用 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.