C.F.CORP. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

106047

中福國際股份有限公司 股務代理人 上市代號：1435

宏達證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱

股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsoc.com.tw

股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第2154號

國內郵箱

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

股東 台榜

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、選照號碼、電話、住址等所繳個人資料及簽保帳號、銀行帳號、股數等財務路線資資料)，借會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。

115 中福國際股份有限公司 一一五年股東常會 出席嘉刺中 時間：115年6月18日(星期四)上午九時整 地點：新北市中和區中和路74號 (中和市民活動中心)	委 託 書	一二 、禁發同檢 之違保 情 及 責任 規 定 機 會 之審 證 明書 或 其他 事 項 之審 證 明書 或 其他 事 項 之審 認 明書 或 其他 事 項 之審 認 明書 或 其他 事 項	股東戶號		簽名或蓋章
	一、茲委託 前（須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年 6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，就為對各該議案表 示承認或警戒。 1.承認114年度營業報告書及財務報告案。 (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 2.承認114年度推動聯姨案。 (1)☐承認(2)☐反對(3)☐棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，就為全權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到手）寄至代理人彼執，如因就改期 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 中福國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東八	簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名稱
			受託代理人		簽名或蓋章
股東場所及 人員簽章處	戶號
	姓名或 名稱
	身分證字號 或統一編號
	住址

※注意事項

貴股東約鑑：

本次股東常會恕不聲放紀念品，不便之處向祈見諒。

本公司股務代理部營業地點如下：

姓名	可能來自非或擅運
信義路口	30,37,233,662,663,292
信義安和路口	20,22,33,38,226,601,902,信義特項
信義安和共5號出口	擴運淡水信義線
信義通訊路口	20,22,33,37,38,226,292,信義特項

中福國際股份有限公司 敬啓

指派書

茲指派

將

擔任本公司之法人代表，出席貴公司民國

一一五年六月十八日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

中福國際股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 115 年 月 日

---

開會通知書

一、該訂於民國一一五年六月十八日(星期四)上午九時整，假新光市中和區中和路74號(中和市民活動中心)召開一一五年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點。其議程包括：

(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.115年股東常會持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案未列入議案說明。

(二)承認事項：1.承認114年度營業報告書及財務報告案。2.承認114年度盈虧撥補案。

(三)臨時動議。

二、本次股東常會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊觀測站【網址：https://mopsplus.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或簡稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。

三、依公司法第165條規定自115年4月20日起至115年6月18日止停止股票過戶。

四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具第一聯委託書並簽名或蓋章後，於開會五日前(115年6月12日)寄達本公司股務代理人宏達證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料夠誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）視冤會場出席。

五、股東、微求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月19日至115年6月15日止，請逕登入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

七、若有徵求人資料，本公司將於115年5月18日前製作微求人微求資料彙總表冊銷露於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

八、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏達證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請 查照辦理為前。

此 致

貴股東

中福國際股份有限公司董事會

敬尊

委託書用紙填發須知

1. 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付微求人或受託代理人者，視為委託出席。

2. 股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與擬支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

3. 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

4. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

5. 微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

6. 其他議案事項性質依本規定列示。

7. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。