C.F.CORP. — AGM Information 2017

Jul 6, 2017

                                  中福國際股份有限公司

                              106 年股東常會各項議案參考資料

                   股東會開會時間:中華民國106 年6 月23 日(星期五)上午9 時

                   股東會開會地點:新北市中和區景平路666 號1 樓

承認事項

                                                                     董事會提

第一案

• 案 由：本公司105 年度決算表冊案，提請 承認。

• 說 明：（1）本公司105 年度營業報告書、財務報表及合併報表已編造完成，財務報表 經勤業眾信聯合會計師事務所姚勝雄及陳昭伶兩會計師查核完竣，連同營 業報告書及盈虧撥補表等表冊，經董事會通過，並呈送監察人審查認為尚 無不符。

• （2）營業報告書、會計師查核報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表 、現金流量表及各項合併報表，提請 承認。

  決  議：

                                                                  董事會提

第二案

• 案 由：本公司105 年度盈虧撥補案，提請 承認。

• 說 明：（1）本公司105 年度淨損6,074 仟元，加計期初待彌補虧損298,170 仟元， 合計期末待彌補虧損304,244 仟元，無盈餘可供分配。

• （2）檢附盈虧撥補表，請參閱附件(三)，提請 承認。

  決 議：

討 論 事 項

                                   董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 核議。

  • 說 明：（1）配合「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之修訂，修訂本公司 「取得或處分資產處理程序」部份條文。

• （2）檢附本公司「取得或處分資產處理程序新舊條文修正對照表」，請參 閱附件（五），提請 核議。

  決 議：