C.F.CORP. — AGM Information 2017

Jul 6, 2017

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10366
台北巿大同區承德路三段210號地下一樓
中福國際股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 國 內
網址：http://www.yuanta.com.tw
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第9 9 9 號
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
股東台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 證券代號：1435 508
料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東
如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
出席證號碼： 出席證號碼：
※
但 出 508 出席通知書 本簽到卡未經本 508 中福國際股份有限公司106年股東常會
委託書 席通知 本股東決定親自出席民國106年6月23日(星期五)舉行之本公司106年股東常會 公司股務代理人加蓋登記章者無 地點：新北市中和區景平路666號1樓
由 書 ，即請查照。 效 時間：中華民國106年6月23日(星期五)上午九時整
股 及
東 委 此 致
交 託 中福國際股份有限公司 □親自
付徵 書 出席簽到卡
兩
求 者 □委託
人
均
或
簽
受
託 名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
代 或
理 蓋 (簽名或蓋章) 股東戶號：
人 章
者視 者視 股東：戶號 股東或代：理人姓名
為 為
委 親 股東:
託 自 姓名
出 出 持有股數：
席 席
。 ，
106-1
508 中福國際股份有限公司股東印鑑卡 戶號 電子投票行使暨領取紀念品須知
1.紀念品種類：統一咖啡卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
股東
2.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於 106年5月24日至106年6月
戶名
15日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求) 洽徵求人
身分證
徵求場所辦理。 (限徵求1,000股(含)以上)
統一編號
3. 徵求場所詳見證基會免費網址:http://free.sfi.org.tw點選查詢委託
。
書公告開會資料由此進入即可
戶籍地
4.參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東
會，並領取紀念品， 於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補
通訊處 發。
印 鑑 5. 貴股東若不參加股東會，請憑出席通知書於106年06月21日至106年06
出生日期 電話 月23日(例假日除外)上午九點至下午四點到台北市大同區承德路三段
210號地下二樓換領紀念品，其餘時間恕不受理，紀念品之兌換恕不採
變 戶籍地 電話 郵寄方式。
更 6.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自 106年
或
5月24日至106年6月20日止 ，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公
更
正 通訊處 電話 司 「股東e票通」 股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網
欄 址：https://www.stockvote.com.tw】
其他事項 7.本次股東會以電子方式行使表決權之股東，憑出席通知書及出席簽到
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 卡，於 106年6月26日上午九時至下午四時止， 至元大證券股份有限公
【印鑑卡填寫注意事項】 司股務代理部B2換領紀念品， 此期間非以電子方式行使表決權之股
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 東，恕不發放紀念品。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
號
0014
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第元大證券股份有限公司印製，服務專線： (02)2586-5859
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~~中~~ 福

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關

• s 資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。

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106.03.31

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508 中福國際股份有限公司106年股東常會

委 託 書	︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司106年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議 案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司105年度決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.本公司105年度盈虧撥補案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機 構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使 股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 中福國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							106-1

徵求場所及人員簽章處：

106-1

中福國際股份有限公司106年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國106年6月23日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午8時30分， 於股東會會場辦理報到)，假新北市中和區景平路666號1樓，召開106年股東常會。會議主要 內容： (一)報告事項：1.本公司105年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司105年度決算表 冊報告。(二)承認事項：1.本公司105年度決算表冊案。2.本公司105年度盈虧撥補案。(三)討 論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。

請 沿 二、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章 虛 後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓 線 先 名、地址後 ，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部 摺 再 (10366台北巿大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡) 。 撕

三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會 網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料 免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

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委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席 。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。 請

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 沿 虛

• 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 線

• 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 先 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 摺 徵求人對股東會各項議案之意見。 再

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 撕 寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。

中福國際股份有限公司董事會

敬啟