C.F.CORP. — AGM Information 2016

Jul 11, 2016

~~中~~ 福

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第9 9 9 號
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
股東台啟
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10366 台北巿大同區承德路三段210號地下一樓 中福國際股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司股務代理部 電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：1435 508

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出席證號碼： 出席證號碼：
※
但 出 508 出席通知書 本簽到卡未經本 508 中福國際股份有限公司1 0 5 年股東常會
委託 席通 本股東決定親自出席民國105年6月23 公司股務代理人 地點：新北市中和區景平路666號1樓
書 知 日(星期四)舉行之本公司105年股東常 加蓋登記章者無
由 書 會，即請查照。 效 時間：中華民國105年6月23日(星期四)上午九時整
股 及
東 委 此 致 □親自
交 託 中福國際股份有限公司
付 書 出席簽到卡
徵 兩 □委託
求
者
人
均
或
簽
受
託 名 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
代 或
理 蓋 (簽名或蓋章) 股東戶號：
人 章
者視 者視 股東：戶號 股東或代：理人姓名
為 為
委 親 股東:
託 自 姓名
出 出 持有股數：
席 席
。 ，
105-1
508 中福國際股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號
※股東會紀念品領取須知※
股東
戶名
身分證 1.紀念品種類：統一禮物卡(紀念品不足時以等值商品替代)。
統一編號
2.貴股東如欲委託徵求人代理出席股東會時，請於委託書簽名或蓋
戶籍地 章【徵求股數限1,000股(含)以上】自 105年5月25日至105年6月16
日止(例假日除外)逕洽徵求人之徵求場所辦理。
通訊處 3.徵求場所詳見背面或 證基會免費網址：http：//free.sfi.org.tw
印 鑑
點選查詢委託書公告開會資料由此進入 即可。
出生日期 電話
4.參加股東會者，請憑股東常會出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到
變 戶籍地 電話
更 卡出席股東會並領取紀念品，紀念品發放至會議結束止，會後恕不
或 補發。
更
通訊處 電話
正 5.貴股東若不參加股東會，請憑開會通知書於105年6月21日至105
欄
其他事項 年6月23日上午九點至下午四點到台北市大同區承德路三段210號
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
地下二樓換領紀念品，其餘時間恕不受理。
【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
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• 依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

• 【印鑑卡填寫注意事項】

• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關

• s 資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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105.5.5

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508 中福國際股份有限公司105年股東常會

委 託 書	︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司105年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議 案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司104年度決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.本公司104年度盈虧撥補案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.修訂本公司章程部分條文案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機 構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使 股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 中福國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							105-1

徵求場所及人員簽章處：

105-1

中福國際股份有限公司105年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國105年6月23日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分， 於股東會會場辦理報到)，假新北市中和區景平路666號1樓，召開105年股東常會。會議主要內 容： (一)報告事項：1.本公司104年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司104年度決算表冊報 告。(二)承認事項：1.本公司104年度決算表冊案。2.本公司104年度盈虧撥補案。(三)討論事 項：1.修訂本公司章程部分條文案。(四)臨時動議。

二、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章 請 沿 後，於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓 虛 名、地址後 ，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部 線 先 (10366台北巿大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡) 。 委託書送達 摺 公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前， 再 撕 以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準 。

• 三、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費 查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 此 致

• 貴 股 東

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席 。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。 請

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 沿 虛

• 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 線

• 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 先 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 摺 徵求人對股東會各項議案之意見。 再

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 撕 寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

中福國際股份有限公司董事會

敬啟

八、委託書格式如上。