C.F.CORP. — AGM Information 2015

Jul 27, 2015

間:中華民國一〇四年六月二十三日(星期二)上午九時整 時

地 點:新北市中和區景平路六六六號一樓

出 席:出席股東及委託代理股份共計77,452,636股,依法扣除公司法第179條無表決 權股數後,佔實際流通在外發行股份總數 125,356,080 股之 61.79%,已達法定 出席股數。

記錄:許美榮

席:董事長 昔立中 主

席: 列

	董事 : 黃清晏、林永冠、林健昌、胡立三
	監 察 人 : 金志雄、侯海熊
簽證會計師:	姚勝雄
常駐律師: 鄭任斌

宣佈開會:已達法定出席股權,請主席依法官佈開會。

• 一、主席致詞: (略)
• 二、報告事項:

(一)本公司103年度營業狀況報告(詳附件一)

(二) 監察人審查本公司103年度決算表冊報告 (詳附件二) 經主席說明後,以上均洽悉。

三、承認事項:

第一案

董事會提

• 由:本公司103度決算表冊案,提請 承認。 案
• 說 明:1. 本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表已編造完成, 財務報表經勤業眾信會計師事務所查核完竣,連同營業報告書及盈虧 撥補表等表冊,經董事會通過,並呈送監察人審查認為尚無不符。
• 1. 營業報告書、會計師查核報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變 動表、現金流量表及各項合併報表,請參閱(年報-陸、財務概況之四-最近年度財務報表),提請承認。
• 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 決

第二案

案 由:本公司103年度盈虧撥補案,提請 承認。 董事會提

明: 1. 本公司 103年度净捐 1,655 仟元, 加計期初待彌補虧損 292,898 仟元, 說

合計期末待彌補虧損294,553 仟元,無可供分配盈餘。

1. 盈虧撥補表,請參閱附件(三),提請 承認。

議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。 決

• 四、討論及選舉事項
• 第一案

董事會提

• 由:全面改選董事及監察人案,提請 改選。 案
• 明:1. 本公司第十七屆董事及監察人即將於104年6月26日任期屆滿,依公司 說. 法第195條及217條規定,應全面改選新任之董監事。
• 1. 依本公司章程規定,本居應選出董事七席(含獨立董事二席), 監察人二 席,原任董事及監杳人之任期至新任董監事改選產生時,連選得連任。
• 1. 新任董事及監察人於選任後即行就任, 本屆董事及監察人任期3年, 自 民國104年6月23日至107年6月22日止。

選舉結果:本公司新任董事及監察人當選名單如下:

董	事:	黃立中 先生	當選權數: 95,609,378
		黃清晏 先生	80,590,200
		胡立三 先生	79,909,244
		林健昌 先生	75,660,652
		林永冠 先生	73,694,882
獨立董事:		胡冠屹 先生	56,571,104
		劉雪明 小姐	56,571,104
監察人:		金志雄 先生	75,152,652
		侯海熊 先生	73,020,652

第二案

All'Estragaill

董事會提

案 由:擬解除新任董事競業禁止限制案,提請 核議。

• 明:1. 依據公司法第209條規定辦理,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 說. 内之行為,應對股東常會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
• 1. 因應本公司經營之需要,擬解除本屆新選任董事及其代表人競業禁止之 限制。

本公司新任董事提請同意解除董事競業禁止名單如下:

黄立中:中福整合行銷有限公司董事長、杰亨公司董事長

黄清晏:台灣產經研究會理事

• 胡立三:先進醫藥奈米科技公司董事、遠東航空公司監察人、福興投資 股份有限公司監察人、川飛能源股份有限公司董事、三顧股份 有限公司董事
• 林健昌:頂霖國際有限公司總裁、雲南白藥台灣總代理商、中華健美協 會理事長、中華體育總會常務理事、東洋國際醫學雲南白藥有 限公司董事長

林永冠:豪龍興業股份有限公司董事長、豪英投資股份有限公司董事長、

通用矽酮股份有限公司董事、副董事長、豪凌投資股份有限公司

蓄事、豪峰投資股份有限公司董事、豪志投資股份有限公司董事

• 胡冠屹:兩岸經濟合作促進會秘書長、北京奇昂環保科技有限公司執行董事、 北京奇碩醫療器械有限公司執行董事
• 劉雪明:南山人壽股份有限公司區經理
• 1. 提請 核議。
• 決 議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
• 第三案

百分之一股東提

• 案 由: 討論股東翁弘林之提案, 提請 核議。
• 明:1. 終止租賃廠房以外其他業務,以積極降低管理人力投入,增加股東權益。 說 2. 提請 核議。
• 提案股東發言摘要:股東戶號68692依公司法第192條之1行使股東提案權,公司主要 營收來自於租賃廠房收入,相對於酒、水耕蔬菜及鞄件之營收效益, 不符股東預期,提議刪減人力,並停止酒、水耕蔬菜及鞄件之營業 項目。
• 股東發言摘要:股東戶號66561,公司103年營業報告案提問,請公司就各營業項目說明 長期營運計劃,公司廠房及辦公室規劃方向說明。
• 主席說明摘要:1. 現在企業經營都為多元收益,事業體不能只有一項,轉型有其過渡過程 請股東體諒。
• 1. 企業體之收益不能單看營收, 需將所有影響捐益之因素都納為評估範圍 因此,多元化的經營是企業永續發展之基礎。
• 1. 公司持續對於資產活化作業進行規劃, 所有做法本公司採不冒進, 以不 浪費資金,依實際能力執行為原則。
• 議:本議案經投票表決結果【未通過】,其票決權數如下: 決

	出席股東表決權數:			77,539,636
	贊成權數			$\ddot{\phantom{0}}$	3,260,000
	反對權數			$\ddot{\phantom{a}}$	74,086,652
	無效權數			$\ddot{\phantom{0}}$	$\Omega$
棄權/未投票權數:					192,984

九、臨時動議:經主席徵詢全體出席股東無臨時動議提出。

會:同日上午九時五十分,主席宣佈散會,獲全體出席股東無異議通過。 十、散

附註:本次股東常會記錄僅載明會議進行要旨,且僅載明對議案之結果;會議進行內容、程序及 股東發言仍會議影音為準。