C.F.CORP. — AGM Information 2015

Jul 27, 2015

~~中~~ 福

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10366
台北巿大同區承德路三段210號地下一樓
中福國際股份有限公司 股務代理人
元大寶來證券股份有限公司股務代理部
電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 國 內
網址：http://www.yuanta.com.tw
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第9 9 9 號
國內郵簡
平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
股東台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 證券代號：1435 508
料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東
如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
出席證號碼： 出席證號碼：
但 ※出 508 出席通知書 本簽到卡未經本 508 中福國際股份有限公司 ※股東會紀念品領取須知※
委託 席通 本股東決定親自出席民國104年6月23 公司股務代理人 1 0 4 年股東常會 1.紀念品種類：全家禮物卡(紀念品不足時以等值商品替代)。
書由股 知書及 日(星期二)舉行之本公司104年股東常會，即請查照。 加蓋登記章者無效 地點：新北市中和區景平路666號1樓時間：中華民國104年6月23日(星期二)上午九時整 2.貴股東如欲委託徵求人代理出席股東會時，請於委託書簽名或蓋章
東 委 此 致 □親自 【徵求股數限1,000股(含)以上】自
交付 託書 中福國際股份有限公司 出席簽到卡 104年5月25日至104年6月16日止(例假日除外)逕洽徵求人之徵求場
徵
兩 □委託 所辦理。
求
人 者 3.徵求場所詳見背面或 證基會免費網
均
或 址：http：//free.sfi.org.tw點選
簽
受託代 名或 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※ 即可。 查詢委託書公告開會資料由此進入
理 蓋 (簽名或蓋章) 股東戶號： 4.參加股東會者，請憑股東常會出席
人 章 通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出
者視 者視 股東：戶號 股東或代：理人姓名 席股東會並領取紀念品，紀念品發放至會議結束止，會後恕不補發。
為 為 5.貴股東若不參加股東會，請憑開會
委託 親自 股東:姓名 通知書於104年6月17日至104年6月
出 出 持有股數： 22日上午九點至下午四點到台北市
席 席 大同區承德路三段210號地下二樓
。 ， 換領紀念品，其餘時間恕不受理。
104-1
508 中福國際股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身分證
統一編號
戶籍地
通訊處
印 鑑
出生日期 電話
變 戶籍地 電話
更
或
更
通訊處 電話
正
欄
其他事項
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。
3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
號
0014
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第元大寶來證券股份有限公司印製，服務專線： (02)2586-5859
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• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關

• s 資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

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104.05.16

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508 中福國際股份有限公司104年股東常會

委 託 書	︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司104年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議 案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司103年度決算表冊案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 2.本公司103年度虧損撥補案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 3.全面改選董事及監察人案。 4.擬解除新任董事競業禁止限制案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 5.討論股東翁弘林之提案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機 構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使 股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 中福國際股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號		持有 股數		簽名或蓋章
		姓 名 或名稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		姓 名 或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
徵求場所及人員簽章處：							104-1

徵求場所及人員簽章處：

104-1

中福國際股份有限公司104年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國104年6月23日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分， 於股東會會場辦理報到)，假新北市中和區景平路666號1樓，召開104年股東常會。會議主要內 容： (一)報告事項：1.本公司103年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司103年度決算表冊報 告。(二)承認事項：1.本公司103年度決算表冊案。2.本公司103年度虧損撥補案。(三)討論及選 舉事項：1.全面改選董事及監察人案。2.擬解除新任董事競業禁止限制案。3.討論股東翁弘林之 提案。(四)臨時動議。

• 二、依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任董事及其代表人之競業禁止行為。

請 沿 三、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後， 虛 於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址 線 先 後 ，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(10366台 摺 北巿大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡) 。 委託書送達公司後，股 再 撕 東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準 。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費 查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 此 致

貴 股 東

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席 。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。 請

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 沿 虛

• 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 線

• 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 先 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 摺 徵求人對股東會各項議案之意見。 再

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 撕 寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

中福國際股份有限公司董事會

敬啟

八、委託書格式如上。