C.F.CORP. — AGM Information 2014

Jul 31, 2014

中福國際股份有限公司

103年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國102年6月24日(星期二)上午9時

股東會開會地點：新北市中和區景平路666號1樓

承 認 事 項

第一案 董事會提

案 由：本公司102年度決算表冊案，提請　承認。

說　明：(１)本公司102年度營業報告書、財務報表及合併報表已編造完成，財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，連同營業報告書及盈虧撥補表等表冊，經董事會通過，並呈送監察人審查認為尚無不符。

(２)營業報告書、會計師查核報告書、資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及各項合併報表，請參閱(年報- -陸、財務概況之四-最近年度財務報表)，提請　承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：本公司102年度虧損撥補案，提請　承認。

說　明：(１)本公司102年度稅後淨損11,247仟元，加期初待彌補虧損

281,651仟元，合計期末待彌補虧損292,898仟元，無盈餘

可供分配。

(２)盈虧撥補表，請參閱附件(三)，提請　承認。

決　議：

討 論 事 項

董事會提

第一案

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 核議。

說 明：（１）依據「證交法第十四條之二規定」辦理，進行獨立董事的

設立，由於獨立董事的設立需載明於公司章程中，遂進行

公司章程之部分條文修正。

（２）「公司章程修正條文對照表」，請參閱附件（四）。

（３）提請　核議。
決　議：