C.F.CORP. — AGM Information 2013

Aug 8, 2013

中福國際股份有限公司

102年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國102年6月26日(星期三)上午9時

股東會開會地點：新北市中和區景平路666號1樓

承 認 事 項

第一案 董事會提

案 由：本公司101年度決算表冊案，提請　承認。

說　明：(１)本公司101年度營業報告書、財務報表及合併報表已編造完

成，財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，連同

營業報告書及盈虧撥補等表冊，經董事會通過，並呈送監察

人審查認為尚無不符。

(２)營業報告書、會計師查核報告書、資產負債表、損益表、股

東權益變動表、現金流量表及各項合併報表，請參閱(年報-
陸、財務概況之四-最近年度財務報表)，提請　承認。

決 議：

第二案 董事會提

案 由：本公司101年度盈虧撥補案，提請　承認。

說　明：(１)本公司101年度稅後淨利1,028仟元，加期初未彌補虧損

461,405仟元，合計期末未彌補虧損460,377仟元，無盈餘

可供分配。

(２)盈虧撥補表，請參閱附件(三)，提請　承認。

決　議：

討 論 事 項

董事會提

案 由：修訂「股東會議事規則」部分條文案，提請 核議。

說 明：（１）為配合法令之修正，修正本公司「股東會議事規則」
條文。

（２）「股東會議事規則修正條文對照表」，請參閱附件（四）。

（３）提請　核議。
決　議：