C.F.CORP. — AGM Information 2013

Aug 8, 2013

中 福

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----- Start of picture text ----- 國 內郵資已付台北郵局許可證台北字第9 9 9 號國內郵簡平 信限 時掛 號開會通知請即拆閱股東台啟----- End of picture text -----

10366 台北巿大同區承德路三段210號地下一樓 中福國際(原名：中福振業)股份有限公司 股務代理人 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 網址：http://www.yuanta.com.tw

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

證券代號：1435 508

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----- Start of picture text ----- 出席證號碼： 出席證號碼：※但 出 508 出席通知書 本簽到卡未經本 508 中福國際(原名：中福振業)股份有限公司102年股東常會委託書 席通知 本股東決定親自出席民國102年6月26日(星期三)舉行之本公司102年股東常 公司股務代理人加蓋登記章者無 地點：新北市中和區景平路666號1樓由 書 會，即請查照。 效 時間：中華民國102年6月26日(星期三)上午九時整股 及東交 委託 中福國際(原名：中福振業)股份有限公司此 致 □親自付 書 出席簽到卡徵求 兩 □委託者人均或簽受託 名 ※請攜帶身分證明文件以備核驗※代 或理 蓋 (簽名或蓋章) 股東戶號：人 章者視 者視 股東：戶號 股東或代：理人姓名為 為委 親 股東:託 自 姓名出 出 持有股數：席 席。 ，508 中福國際(原名：中福振業)股份有限公司 戶 委託書徵求須知股東印鑑卡 號股東 1.貴股東如欲委託代理出席股東會時，請於委託書簽名或蓋章 102年5月24至102年6月20日止 （例假戶名日除外）逕洽徵求人之徵求場所辦理，其餘時間恕不受理（限徵求1,000股（含）以上）。身分證統一編號徵求場所：戶籍地 ※元大銀行承德分行地址：台北市承德路三段210號通訊處印 鑑 電話：(02)2592-0000出生日期 電話 ※全通事務處理股份有限公司全省徵求場所變 戶籍地 電話 地址：台北市承德路三段206之2號更或 電話：(02)2521-2335更通訊處 電話 2.徵求場所詳見背面或證基會免費網址：http://fre.sfib.org.tw點選查詢委託書公告開會資料由正欄其他事項 此進入即可。依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 3.參加股東常會者，請憑股東常會出席通知書（簽名或蓋章）或出席簽到卡出席股東常會。【印鑑卡填寫注意事項】1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關 4.本次股東常會恕不發放紀念品。資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響 貴股東權益。3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。----- End of picture text -----

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102.05.07

元大商業銀行(股)公司徵求場地

全通事務處理（股）公司徵求場地表摘錄

(限徵求1,000股(含)以上)

508 中福國際(原名：中福振業)股份有限公司102年股東常會

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----- Start of picture text ----- 委 託 書 委託人（股東） 編號格式一 格式二 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章一、茲委託 君 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋 姓 名(須由委託人親自填寫， 章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月26日舉行之股東常會，代 或名稱不得以蓋章方式代替)為理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。本股東代理人，出席本公司102年6月26日舉行之 1.本公司101年度決算表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章股東常會，代理本股東就 2.本公司101年度虧損撥補案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 戶 號會議事項行使股東權利，3.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 姓 名並得對會議臨時事宜全權二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 或名稱處理之。二、請將出席證(或出席簽到 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章戶 號卡)寄交代理人收執，如 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬 姓 名因故改期開會，本委託書 有效(限此一會期)。 或名稱仍屬有效(限此一會期)。 此致 身分證字號或統一編號此 致中福國際(原名：中福振業)股份有限公司中福國際(原名：中福振業)股份有限公司 住 址授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日----- End of picture text -----

中福國際(原名：中福振業)股份有限公司102年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國102年6月26日(星期三)上午九時整，假新北市中和區景平路666號1樓，召開102 年股東常會，會議主要內容： (一)報告事項：1.本公司101年度營業狀況報告。2.監察人審查本 公司101年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.本公司101年度決算表冊案。2.本公司101年度虧 損撥補案。(三)討論事項：修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

二、檢奉貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後， 請 於會議當日攜往會場報到； 如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址 沿 虛 後 ，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大寶來證券股份有限公司股務代理部(10366台 線 北巿大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席證(或出席簽到卡)。委託書送達公司後，股東 先 摺 欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤 再 銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 撕

• 三、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費 查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席， 但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席 。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限，兩種 請 格式同時使用，視為全權委託。 沿 虛

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 線

• 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 先

• 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 摺 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 再 徵求人對股東會各項議案之意見。 撕

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

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• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

八、委託書格式如上。

此 致 貴 股 東

中福國際(原名：中福振業)股份有限公司董事會 敬啟