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Aug 26, 2021

证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-060

中电科能源股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议 通知于2021年8月23日发出。会议于2021年8月26日以通讯方式召开并表决。本 次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《中电科能源股份有限公司 2021 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科能源股份有限公司 2021 年半年度报告》及《中电科能源股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公 司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的 人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2021 年半年度报告及其摘要所披 露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2 、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》

公司董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报

表数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的 相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经 营成果，同意本次追溯调整前期财务数据。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、董事会审计委员会审议情况

第十二届董事会审计委员会召开第一次会议，就上述议案进行了审议，认为： 1、公司 2021 年半年度报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行 为及重大错报的情况，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况及经营成果 和现金流量；2、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》追 溯调整前期有关财务数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以 及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的 财务状况和实际经营成果。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日