CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

证券代码：600877
证券简称：电科芯片
公告编号：2026-012

中电科芯片技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年5月20日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
• 股权登记日：2026年5月13日
• 现场会议登记日：2026年5月19日

中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》，为确保公司股东充分了解本次股东会的相关信息，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室

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(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025年度董事会工作报告	✓
2	2025年度利润分配方案	✓
3	2025年度独立董事述职报告	✓
4	关于续聘2026年度审计机构的议案	✓
5	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	✓
6	关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	✓
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案	✓

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十三届董事会第八次会议审议通过，详见公司2026年4月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》的相关

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公告。

2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：徐骅

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600877	电科芯片	2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：2026年5月19日09:00-17:00
2、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证等证明资料办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书原件、委托人身份证等证明资料办理登记；
（2）法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等证明资料办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）等证明资料办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函到达邮戳或电子邮件到达时间应不迟于2026年5月19日17时）。

六、其他事项

联系人：董事会办公室

联系电话：023-65860877

邮政编码：401331

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2026年5月13日

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附件 1：授权委托书

授权委托书

中电科芯片技术股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告
2	2025 年度利润分配方案
3	2025 年度独立董事述职报告
4	关于续聘 2026 年度审计机构的议案
5	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
6	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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