CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：600877 证券简称：ST 电能 公告编号：2021-026

中电科能源股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 十四次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开并表决。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年第一季度报告及其正文》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中电科能源股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《中电 科能源股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序 符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能够从各方面真实地反映公司 2021 年第一季度的经营管理 和财务状况等事项；未发现参与第一季度报告编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。全体董事保证 2021 年第一季度报告及其正文

所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

• 2、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司向公司提供并购

贷款暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周春林先

• 生、朱立宏先生、穆杰先生、黄香远先生回避表决。

  • 本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日