CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2021

Apr 23, 2021

证券代码：600877 证券简称：ST 电能 公告编号：2021-018

中电科能源股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月13 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第十三次 会议通知。会议于2021 年4 月23 日以通讯方式召开并表决。本次会 议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，会议召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中电科能源股份有限公司2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 4、审议通过《董事会审计委员会2020 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中电科能源股份有限公司董事会审计委员会2020 年度履职 情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 5、审议通过《关于审议2020 年度相关审计报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 6、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 7、审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 8、审议通过《2020 年度利润分配议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 9、审议通过《关于预计2021 年度日常关联交易及其他关联交易

• 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中电科能源股份有限公司关于预计2021 年度日常关联交易 及其他关联交易的公告》（临2021-020 号）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事周春林先生、朱立宏先生、穆杰先生、黄香远先生回避 表决此项议案，本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《2020 年年度报告及年报摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中电科能源股份有限公司2020 年年度报告》及《中电科能 源股份有限公司2020 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司2020 年年度报告的编制和审议程序符合 相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年 度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2020 年度的经营管理和 财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。全体董事保证2020 年年度报告及年报摘要所披露的 信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。

• 11、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中电科能源股份有限公司2020 年度内部控制评价报告》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中电科能源股份有限公司关于申请撤销公司股票其他风险警 示的公告》（临2021-021 号）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13.审议通过《关于召开2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中电科能源股份有限公司关于召开2020 年年度股东大会的 通知》（临2021-023 号）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日