CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Capital/Financing Update 2021

Feb 9, 2021

证券代码：600877 证券简称：ST 电能 公告编号：2021-009

关于中电科技集团重庆声光电有限公司 向公司提供委托贷款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“重庆声光电”）拟通过中国电 子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）向中电科能源股份有限公司（以 下简称“公司”）提供不超过 2,500 万元的委托贷款，期限 1 年，贷款方式为信用 贷款，贷款年利率为 3.85%。

本次关联交易是按照公平、合理的商业条款订立，定价公允、合理。交易遵 循了客观、公平、公允的原则，符合公司的利益，不存在损害股东尤其是中小股 东利益的情形。该项关联交易不会对公司构成负面影响。

该事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为促进公司发展，满足日常经营需要，重庆声光电拟通过电科财务向公司提 供不超过 2,500 万元的委托贷款。因公司与重庆声光电、电科财务同受中国电子 科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制，根据《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称“《上市规则》”），本次委托贷款构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

根据《上市规则》第10.1.3 条规定，重庆声光电、电科财务系公司间接控 股股东中国电科控制的企业，为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

1、重庆声光电

公司名称：中电科技集团重庆声光电有限公司

统一社会信用代码：91500106671002744G

法定代表人：欧黎

注册地：重庆市沙坪坝区西永大道23 号

注册资本：57,000 万元

经营范围：磁性功能材料及器件、微电子、光电子、特种元器件、传感器以 及电子设备、系统的研制、开发、生产、销售与服务；半导体制造和封装； 智慧信息系统整体解决方案、智慧信息系统集成和服务；物业管理；货物 及技术进出口。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规 定应经审批而未获审批前不得经营）

控股股东：中国电科

主要财务数据：2019 年末总资产 1,453,702.17 万元，净资产 791,160.65 万 元；2019 年度营业收入 602,412.41 万元，净利润 55,980.90 万元。

2、电科财务

公司名称：中国电子科技财务有限公司

统一社会信用代码：91110000717834993R

法定代表人：董学思

注册地：北京市海淀区复兴路17 号国海广场A 座16 层

注册资本：580,000 万元

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用 鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成 员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位 办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、 清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁； 从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价

证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）

控股股东：中国电科

主要财务数据：2019 年末总资产 8,426,211.58 万元，净资产 715,089.18 万 元；2019 年度营业收入 167,783.63 万元，净利润 92,123.35 万元。

三、关联交易情况

• 1、交易类型：委托贷款；

• 2、贷款金额：不超过2,500 万；

• 3、贷款利率及定价依据：3.85%，市场化利率；

• 4、贷款期限：1 年，可提前还款；

• 5、贷款用途：公司日常经营。

四、关联交易的目的及对公司的影响

重庆声光电拟通过电科财务向公司提供委托贷款，主要是为了促进公司发展， 满足公司日常经营需要。本次关联交易按照公平、合理的商业条款订立，符合公 司全体股东利益，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于中电科技集团重庆声光 电有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，其 他非关联董事全部同意本议案。

（二）独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：重庆 声光电拟通过电科财务向公司提供不超过2,500 万元委托贷款有利于促进公司 发展，满足公司日常经营需要；贷款期限、贷款利率等事项符合相关法律、法规

的规定，符合公平、合理的商业原则，有利于保护上市公司的利益，不存在损害 公司其他股东利益的情形，不会对公司业务的独立性以及当期经营成果造成影响。

（三）监事会审议情况

公司第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于中电科技集团重庆声光电 有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。监事会认为：重庆声光电拟 通过电科财务向公司提供委托贷款，主要是为了促进公司发展，满足公司日常经 营需要。贷款利率、贷款期限等事项均按照公平、合理的商业条款订立，符合公 司全体股东利益，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响。

五、备查文件

• 1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；

• 2、公司第十一届监事会第十次会议决议；

• 3、独立董事对关联交易的事前认可意见；

• 4、独立董事关于关联交易的独立意见；

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日