CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — AGM Information 2021

Feb 9, 2021

证券代码：600877 证券简称：ST 电能 公告编号：2021-010

中电科能源股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年2月25日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年2 月25 日 14 点 00 分 召开地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路 6 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年2 月25 日

至2021 年2 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

	本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合重大资产置换及支付现金购买资产条件的议案	√
2	关于公司重大资产置换及支付现金购买资产构成关联交易的议案	√
3.00	关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√
3.01	交易对方	√
3.02	置入资产	√
3.03	置出资产	√
3.04	置入资产的定价依据及交易价格	√
3.05	置出资产的定价依据及交易价格	√
3.06	支付方式	√
3.07	现金支付期限	√
3.08	期间损益归属	√
3.09	标的资产利润补偿安排	√
3.10	标的资产的过户及违约责任	√

3.11	决议有效期	√
4	关于《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨 关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于签订附生效条件的《重大资产置换及支付现金购买资产协议》的 议案	√
6	关于签订附生效条件的《重大资产置换及支付现金购买资产协议之补 充协议》的议案	√
7	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案	√
8	关于签订附生效条件的《利润补偿协议之补充协议（三）》的议案	√
9	关于股东中电力神集团有限公司将所持公司股份转让给同一控制下 其他公司涉及的相关承诺承继和补充事项的议案	√
10	关于本次重大资产置换涉及的前次重大资产重组相关承诺豁免事项 的议案	√
11	关于本次重大资产置换及支付现金购买资产不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
13	关于批准本次重大资产置换及支付现金购买资产相关的审计报告、审 阅报告和资产评估报告的议案	√
14	关于本次重大资产置换及支付现金购买资产摊薄即期回报的填补措 施及承诺事项的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及支付现 金购买资产有关事宜的议案	√
	1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议/或第十一届董事会第十二 次会议审议通过，详见公司于2020年12月12日及2021年2月10日刊登于 上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

• 2 、 特别决议议案： 1-14

3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1-14

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 1-14

• 应回避表决的关联股东名称：中电科能源有限公司、天津力神电池股份有限

• 公司

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600877	ST 电能	2021/2/18

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托 代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股 凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间 内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2021 年2 月24 日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。

六、 其他事项

联系人：陈国斌、沙彤

联系电话：022-23866740 邮政编码：300392

• 1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

• 2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会 2021 年 2 月 10 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中电科能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年2 月25 日 召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司符合重大资产置换及支付现金购买资产条 件的议案
2	关于公司重大资产置换及支付现金购买资产构成关 联交易的议案
3.00	关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联 交易方案的议案
3.01	交易对方
3.02	置入资产
3.03	置出资产
3.04	置入资产的定价依据及交易价格
3.05	置出资产的定价依据及交易价格
3.06	支付方式
3.07	现金支付期限
3.08	期间损益归属

3.09	标的资产利润补偿安排
3.10	标的资产的过户及违约责任
3.11	决议有效期
4	关于《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支 付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘 要的议案
5	关于签订附生效条件的《重大资产置换及支付现金 购买资产协议》的议案
6	关于签订附生效条件的《重大资产置换及支付现金 购买资产协议之补充协议》的议案
7	关于签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议 案
8	关于签订附生效条件的《利润补偿协议之补充协议 （三）》的议案
9	关于股东中电力神集团有限公司将所持公司股份转 让给同一控制下其他公司涉及的相关承诺承继和补 充事项的议案
10	关于本次重大资产置换涉及的前次重大资产重组相 关承诺豁免事项的议案
11	关于本次重大资产置换及支付现金购买资产不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市的议案
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 性的议案
13	关于批准本次重大资产置换及支付现金购买资产相 关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案
14	关于本次重大资产置换及支付现金购买资产摊薄即 期回报的填补措施及承诺事项的议案

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资 15 产置换及支付现金购买资产有关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。