CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 19, 2013

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2013-054

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于召开二O 一三年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013 年12 月5 日。

• 股权登记日：2013 年11 月29 日。

• 本次股东大会不提供网络投票。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次 公司拟召开2013 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间、地点

公司拟于2013 年12 月5 日上午10 时在重庆市璧山永嘉大道111 号公司一 号楼会议室召开2013 年第一次临时股东大会。

（四）会议的表决方式

本次会议采用现场投票方式。

二、会议审议事项

• １、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机

构的议案》；

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２、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度内部控 制审计机构的议案》；

３、《关于转让兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》。

相关公告请见本公司于2013 年11 月20 日于中国证券报、上海证券报、证 券时报刊登的《第九届董事会第八次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的 公告》、《关于续聘内部控制审计机构的公告》、《关于出售资产的公告》。

三、会议出席对象

（一）凡2013 年11 月29 日下午3 点上海证券交易所交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人均 有权出席股东大会。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记方法：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡 和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人 股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份 证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2013 年12 月2 日-3 日上午9:00—12:00；下午14:00— 17:00。

（三）登记地点：重庆市璧山永嘉大道111 号中国嘉陵工业股份有限公司（集 团）证券办

联系人：唐丽丽

联系电话：023-61954095 传真：023-61951111

邮政编码：402760

（四）其他事项：

• 1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

• 2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

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特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二O 一三年十一月二十日

附件：

授权委托书

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）：

兹全权委托 先生(女士)代表本单位（或本人）出席 年 月 日 召开的贵公司2013 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的议案
2	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度内部控制审计机构的议案
3	关于转让兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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