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Nov 29, 2004

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**中国嘉陵：召开二 O O四年第二次临时股东大会的通知

**2004-11-30 05:56   

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证券代码：600877　　证券简称：中国嘉陵　 编号：临2004-024

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于

召开二 O O四年第二次临时股东大会的通知

公司拟于2004年12月30日(星期四)上午9时在嘉陵宾馆会议室召开二 O O四

年第二次临时股东大会。

(一)会议将审议：1、《关于受托实施水、电、气系统维护和改造工程的议

案》；2、《关于收购嘉陵工业有限公司附属企业部分资产的预案》；2、《关于

收购嘉陵工业有限公司部分土地使用权的预案》。

(二)出席会议对象

1、凡2004年12月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员可出席本次

会议。

(三)会议登记方法

1、登记方法：凡出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持

股凭证；委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东

帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证)

请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2004年12月27日―28日上午9：00―11：00；下午14：00―1

7：00。

3、登记地点：重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务

部证券管理室

联系人：唐丽丽

联系电话：023-65194095传真：023-65193048

邮政编码：400032

(四)其他事项：

1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

特此通知

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二 O O四年十一月二十八日授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二

O O四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：身份证号码：

受托人签名：身份证号码：

委托人持有股数：委托人股东帐号：

委托日期：　　

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