CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Major Shareholding Notification 2018

May 2, 2018

证券代码：600877 证券简称：ST 嘉陵 公告编号：临2018-060

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司、上市公 司”）于近日收到控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称 “兵装集团”）转来的拟将其持有公司股权划转至中国电子科技集团 有限公司（以下简称“中国电科”）的全资子公司中电力神有限公司 （以下简称“中电力神”）的通知，现将有关情况公告如下：

一、本次无偿划转概述

为充分落实国家关于深化国企改革、大力推进军民融合的相关政 策精神，推动国家重要产业发展，实现上市公司扭亏、促进国有资产 保值增值，在国务院国有资产监督管理委员会的指导下，经兵装集团 和中国电科、中电力神内部决策，兵装集团拟将其持有的中国嘉陵 153,566,173股国有股份（占重组前中国嘉陵股份总数的22.34%）无 偿划转至中电力神。本次上市公司股份无偿划转将与重大资产出售及 发行股份购买资产共同构成上市公司本次重大资产重组整体方案。以 上三项内容全部获得所需批准（包括但不限于相关交易方内部有权审 批机构的批准和相关政府部门的批准）后将同步实施，其中任何一项 如因未获批准或其他原因而无法付诸实施，则其他两项均不予实施 。

双方已就本次无偿划转签署《中国兵器装备集团有限公司与中电力 神有限公司关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）国有股份无偿划 转的协议书》。本次无偿划转已取得国务院国有资产监督管理委员会

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的原则性同意。

二、国有股权无偿划转协议的主要内容

1、划转标的

本协议约定的划转标的为兵装集团持有的中国嘉陵153,566,173

股国有股份（即“标的股份”），占重组前中国嘉陵股份总数的22.34%。 2、划转基准日

本次划转的基准日为2018 年1 月31 日。

• 3、本次划转涉及的职工分流安置

本次划转不涉及职工分流安置，中国嘉陵与原有职工签订的劳动 合同根据相关职工安置方案及本次重组资产置出方案履行。

4、本次划转涉及的债权债务或有负债处置

本次划转不涉及债权债务及或有负债的处置，中国嘉陵原有的债 权债务及或有负债根据本次重组资产置出方案进行处置。

5、协议生效条件

• （1）本协议经双方签字、盖章；

（2）国务院国有资产监督管理委员会审核批准本次国有股份无 偿划转事项；

（3）中国证券监督管理委员会对本次划转的豁免要约收购义务 的申请经审核后无异议。

6、协议终止

各方同意，假如拟与本次划转同步实施的中国嘉陵资产出售及发 行股份购买资产中任何一项交易因未获批准或其他原因导致无法实 施，本协议均告终止（无论本协议是否已经生效），本协议任何一方 对另一方均不负有本协议项下的权利和义务。

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三、本次无偿划转尚需履行的程序

本次无偿划转尚需取得国务院国有资产监督管理委员会审核批 准；尚需取得中国证券监督管理委员会审批同意豁免划入方要约收购 义务。

四、本次无偿划转对公司的影响及风险提示

（一）本次无偿划转完成后，公司控股股东由兵装集团变更为中 电力神，公司实际控制人未发生变更，仍为国务院国有资产监督管理 委员会。

（二）本次无偿划转尚需取得国务院国有资产监督管理委员会审 核批准及中国证券监督管理委员会对本次划转的豁免要约收购义务 申请的审核同意，同时本次无偿划转为上市公司本次整体重组方案的 一部分，将与重大资产出售、发行股份购买资产同步实施，如上市公 司重大资产出售或发行股份购买资产中的任何一项因未获批准或其 他原因而无法付诸实施，则本次无偿划转不予实施。

综上，本次无偿划转能否获得相关部门的批准或同意以及本次无 偿划转能否实施完成均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

后续公司将根据本次无偿划转的进展情况，及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

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