CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Governance Information 2021

May 12, 2021

证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-035

中电科能源股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电科能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年5 月11 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司 章程>部分条款的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体 内容如下：

序号 修改前 修改后 第十四条 依法登记，公司的经营范围： 集成电路、 第十四条 依法登记，公司的经营范围：开展电源 电子元器件、模块和组件、电子产品及系统（不含 及电池机理技术、产品、工艺的研究及开发应用， 电子出版物）的设计、生产、测试、销售及相关技 锂离子电池的研究，电池及电池组件、电子元器件 术转让、技术咨询和技术服务；计算机软件开发、 制造，充电器、电子电源、超级电容器、太阳电池 技术转让、技术咨询及技术服务；与电子信息技术、 及系统、风光供电系统、UPS 电源产品及其相关的原 计算机工程应用和设计软件开发相关的工程项目 1 材料、元器件、半成品、产成品、生产设备、仪器、 设计、施工和技术服务；自营和代理各类产品及技 配套产品的研制、生产、销售及相关技术咨询、技 术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口 术转让，电源系统的安装调试及维修服务，自有房 的商品和技术除外）；经营本企业生产科研所需的 屋租赁，物业管理，自有设备租赁，货物及技术进 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技 出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进口的 方可开展经营活动）。 商品除外）。 第四十五条 公司召开股东大会的地点为：【公司住 第四十五条 公司召开股东大会的地点为：【 公司 所地或天津滨海高新技术产业开发区华科七路6 号 住所地或者会议通知中指明的其他地点 】。股东大 或天津市滨海高新区海泰发展四道15 号】。股东大 2 会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提 会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提 供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。 供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 履行职务或不履行职务时，， 由副董事长主持，副董 3 行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举 事长不能履行职务或者不履行职务时， 由半数以上 的一名董事主持。

第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能 履行职务或不履行职务时，， 由副董事长主持，副董 事长不能履行职务或者不履行职务时， 由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。

4	第一百零九条董事会由7 名董事（其中3 名独立董事）组成，设董事长1 人。		第一百零九条 董事会由9 名董事（其中3 名独立董事）组成，设董事长1 人，副董事长1 人。
5	第一百一十五条董事会设董事长1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。		第一百一十五条董事会设董事长1 人，副董事长1 人，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
			过半数选举产生。
6	第一百一十七条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。		第一百一十七条副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
7	第二百零二条本章程自公司2019 年年度股东大会审议通过后施行。		第二百零二条本章程自公司2021 年第二次临时股东大会审议通过后施行。

除上述修改外，《公司章程》其他条文保持不变。上述事项还需 提交公司股东大会审议并办理相关工商登记手续，《公司章程》最终 变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

2021 年5 月13 日