CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Governance Information 2019

Jul 8, 2019

证券代码：600877 证券简称：*ST 嘉陵公告编号：2019-043

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于增加修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）(以下简称 “公司”)于2019 年7 月8 日第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于增加公司章 程部分条款修改的议案》，鉴于公司重大资产出售及发行股份购买资 产暨关联交易事项已实施完毕，公司股本、资产及业务等已发生变化， 公司拟在公司第三十九次会议审议通过修订的公司章程基础上，对

《公司章程》部分条款进一步修改如下：

序号	修改前	修改后
1	第一条为维护中国嘉陵工业股份有限公司 （集团）（以下简称“公司”）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关 规定，制订本章程。	第一条为维护中电科能源股份有限公司（以 下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 本章程。
2	第四条 公司注册名称：中国嘉陵工业股份有限公司 （集团）； 英文全称：CHINA JIALING INDUSTRIAL Co.， LTD. GROUP。	第四条 公司注册名称：中电科能源股份有限公司； 英文全称：CETC Energy Joint-Stock Co.,Ltd.。
3	第六条公司注册资本为人民币68,728.204万 元。	第六条公司注册资本为人民币82,216.1695 万元。
4	第二十条公司股份总数为普通股68,728.204 万股，其中，有限售条件的流通股份（国家 股）254,270,840股（自2006年8月11日起	第二十条公司股份总数为82,216.1695万股， 公司的股本结构为：普通股82,216.1695 万 股。

	24个月之后可上市流通）由中国南方工业集 团公司持有，占公司总股份的37.00%；无限 售条件的流通股份433,011,200股，占公司总 股份的63.00%。
5	第一百零九条董事会由9名董事（其中3名 独立董事）组成，设董事长1人。	第一百零九条董事会由7名董事（其中3名 独立董事）组成，设董事长1人。
6	第一百二十八条 公司设总经理1 名，由董 事会聘任或解聘。 公司设副总经理5 至7名，由董事会聘 任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百二十八条 公司设总经理1 名，由董 事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任 或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书为公司高级管理人员。
7	第一百四十七条公司设监事会。监事会由5 名监事组成，监事会设主席1 人。监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席 召集和主持监事会会议；监事会主席不能履 行职务或者不履行职务的，由半数以上监事 共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。	第一百四十七条公司设监事会。监事会由3 名监事组成，其中包括1 名职工监事，监事 会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议。监事会中的职工代 表由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。

上述事项还需提交公司股东大会审议并办理相关工商登记手续，

《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

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