CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Capital/Financing Update 2018

Jun 4, 2018

证券代码：600877 证券简称：ST 嘉陵 公告编号：临2018-065

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）因筹 划重大事项，公司股票于 2017 年 10 月 27 日起停牌，于 2017 年 11 月 10 日正式进入重大资产重组停牌程序。2017 年 11 月 29 日，公司 披露了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售暨关联交 易报告书（草案）》及其摘要相关文件，同时因继续筹划重大资产出 售及发行股份购买资产暨关联交易，公司股票继续停牌。停牌期间， 公司每五个交易日在公司指定的信息披露媒体披露了重组进展情况。

2017年12月26日，公司董事会审议通过关于公司连续筹划重大资 产重组事项继续停牌的相关事宜，公司股票自2017年12月27日起继续 停牌，预计停牌时间不超过一个月，详见公司于2017年12月27日披露 的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临 2017-079） 及相关公告。

2018年1月26日，公司董事会审议通过了关于重大资产重组继续 停牌相关事宜，公司股票自2018年1月27日起继续停牌，预计停牌时 间不超过一个月。详见公司于2018年1月27日披露的《重大资产重组 继续停牌公告》（公告编号： 临2018-007）及相关公告。

2018年1月29日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议

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通过了关于重大资产重组继续停牌相关事宜，并于同日发出召开2018 年第一次临时股东大会的通知。详见公司于2018年1月30日披露的《第 十届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于召开2018年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-010、临 2018-011）。2018 年2月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于 重大资产重组继续停牌相关事宜，公司股票自2018年2月27日起继续 停牌不超过一个月。详见公司披露的《2018年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号: 2018-023）、《关于重大资产重组继续停牌的 公告》（公告编号: 2018-026）。

2018年3月26日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了 《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买 资产暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并于3月27日披露了相 关公告。

2018 年 4 月 11 日，在收到国家国防科技工业局对本次重大资产 重组相关事宜的批复文件后，公司对《中国嘉陵工业股份有限公司（集 团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要进 行了修订并进行了披露。

2018年4月17日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对中国 嘉陵工业股份有限公司(集团)重大资产出售及发行股份购买资产暨 关联交易预案信息披露的问询函》（以下简称“问询函”）。公司积 极组织相关各方及中介机构于5月2日对《问询函》相关内容进行了回 复，同时对重大资产重组预案及其摘要进行了修订，并在公司指定信

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息披露媒体发布了相关公告和文件。经申请，公司股票自2018年5月3 日开市起复牌交易。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及有关各方正在进一步 积极推进本次重大资产重组所涉及的审计和评估等各项工作。截至本 公告日，本次重大资产重组所涉及的评估工作已基本完成，评估报告 正在履行国务院国有资产监督管理部门的备案程序。待相关工作完成 后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露 本次重大资产重组报告书（草案）及相关文件，并按照相关法律法规 的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

本次重大资产重组拟收购的标的公司目前经营正常，各项业务有 序开展。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定， 公司将视本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出 股东大会召开通知前，每月发布一次项目进展公告，敬请投资者关注 相关公告并注意投资风险。

截至本公告日，除《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资 产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案（二次修订稿）》披露的 风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终 止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

公司已披露的《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出 售及发行股份购买资产暨关联交易预案（二次修订稿）》中对本次重 大资产重组可能涉及的有关重大风险及尚需履行的审批程序进行了 特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。

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公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信 息均以在上述指定媒体披露为准。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二〇一八年六月四日

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