CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码： 600877 证券简称：声光电科 公告编号： 2021-091

中电科声光电科技股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次 会议通知于2021年12月3日发出。会议于2021年12月14日以现场方式召开并表决。 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《中电科声光电科技股份有限公司章程》 （十二届董事会第七次会议修订）。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 2 、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股 东大会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 3 、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董 事会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 4 、 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对

外担保管理制度》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 5 、 审议通过《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》

• 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对

外投资管理办法》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 6 、审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

• 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

联交易管理制度》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 7 、审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议

• 案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《防

范控股股东及关联方占用资金管理制度》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 8、 审议通过《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

• 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独

立董事制度》。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9 、审议通过《关于确定独立董事薪酬的议案》

同意独立董事薪酬标准为人民币 8 万元/年（税前），该薪酬性质为津贴， 每半年发放一次。该议案需提交股东大会审议。

• 董事会审议该议案时，独立董事刘星先生、何晓行女士、张万里先生已按规

定回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。

• 10 、审议通过《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案》

• 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于补充预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

独立董事发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第十二届董事会第七 次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第十二届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》。

董事会审议该关联交易事项时，关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、 陈玉立女士、李儒章先生已按规定回避表决。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

11 、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，同意将上述 － 1 10 项议案提交本次股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 16 日