CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码： 600877 证券简称：声光电科 公告编号： 2021-095

中电科声光电科技股份有限公司

第十二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次 会议通知于2021年12月3日发出。会议于2021年12月14日以现场方式召开并表决。 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2 、审议通过《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案》

公司补充预计 2021 年度日常关联交易是为了更好地满足公司及子公司生产 经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或特种客户审定价格 为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公 司的独立性造成重大影响，不会对公司经营业绩产生不利影响，监事会同意本次 补充预计公司 2021 年度日常关联交易议案。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 16 日