CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-033

中电科能源股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第 十五次会议于 2021 年 5 月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会 非独立董事候选人的议案》

公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司，公司 董事会拟提前换届，公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公 司提名王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生； 公司第二大股东天津力神电池股份有限公司提名杨成林先生为公司 第十二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举 的公告》（临 2021-036）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会 独立董事候选人的议案》

公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司，公司 董事会拟提前换届，公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公 司提名刘星先生、何晓行女士、张万里先生为公司第十二届董事会独 立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举 的公告》（临 2021-036）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 3、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中电科能源股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》 （临 2021-035）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中电科能源股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东 大会的通知》（临 2021-037）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日