CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2021

May 12, 2021

证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-034

中电科能源股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第 十三次会议于 2021 年 5 月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第十二届监事 会非职工代表监事候选人的议案》

公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司，公司 监事会拟提前换届，公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公 司提名许斌先生、吕雪梅女士为公司第十二届监事会非职工代表监事 候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举 的公告》（临 2021-036）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人 如经股东大会审议通过，将与公司民主选举产生的一位职工代表监事

共同组成公司第十二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日 起生效。

特此公告。

中电科能源股份有限公司监事会

2021 年 5 月 13 日