CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2019

Dec 17, 2019

证券代码：600877 证券简称：*ST 电能 公告编号：2019-068

中电科能源股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第五次会 议通知。会议于2019 年12 月17 日以通讯方式召开并表决。本次会 议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，会议召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中电科能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2019-070 号）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中电科能源股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（临

2019-071 号）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事谭梅女士、 宋衍蘅女士、李志强先生回避此项议案表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于增加2019 年度日常关联交易预计金额的议

案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中电科能源股份有限公司关于增加2019 年度日常关联交易 预计金额的公告》（临2019-072 号）。

• 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周春林先

• 生、朱立宏先生、穆杰先生、黄香远先生回避此项议案表决。

• 4、审议通过了《关于修订<中电科能源股份有限公司内幕信息知

• 情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 5、审议通过了《关于修订<中电科能源股份有限公司信息披露事

务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 6、审议通过了《关于审议<中电科能源股份有限公司内部审计制

• 度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 7、审议通过了《关于修订<中电科能源股份有限公司投资者关系

管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 8、审议通过了《关于修订<中电科能源股份有限公司重大信息内

部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2020 年1 月3 日召开 2020 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《中电科能源股份有限公司关于召开2020 年第一次临时股东大 会的通知》（临2019-073 号）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

中电科能源股份有限公司董事会

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