CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2019

Dec 17, 2019

证券代码：600877 证券简称：*ST 电能 公告编号：2019-069

中电科能源股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十一届监事会第四次会 议通知。会议于2019 年12 月17 日以通讯方式召开并表决。本次会 议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规 定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公 司监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中电科能源股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十八日