CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2019

Jul 23, 2019

证券代码：600877 证券简称：*ST 嘉陵 公告编号：2019-053

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于2019 年7 月20 日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十一届监事会 第一次会议通知。会议于2019 年7 月23 日以通讯方式召开并表决。 本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，会议召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

同意选举刘辉先生担任公司第十一届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）监事会

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附件：刘辉先生简历

刘辉 ：男， 1964 年 6 月出生，汉族，安徽明光人，中共党员，大学本 科学历，研究员级高级工程师，毕业于东南大学电子测量技术专业。 自 1992 年 8 月起，历任中国电子科技集团公司第四十一研究所物资处 副处长、中国电子科技集团公司第四十一研究所长助理、中国电子科 技集团公司第四十一研究所副所长、中国电子科技集团公司第四十一 研究所党委书记、中国电子科技集团公司第十八研究所党委书记兼副 所长。现任中电力神集团有限公司监事会主席、党委副书记，天津力 神电池股份有限公司党委副书记。