CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2019

Apr 10, 2019

证券代码：600877 证券简称：*ST 嘉陵 公告编号：2019-022

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 及监事会任期将于2019 年4 月11 日届满。鉴于目前公司正在开展重 大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交 易”）工作，为保证本次交易的顺利推进和相关工作的连续性及稳定 性，公司第十届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和 高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极推进本次交易事项，同时认真做好换届筹备工作，在 本次交易事项完成后一个月内完成换届选举工作并及时履行相应的 信息披露义务。

在换届改选工作完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员 及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续 履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会 和高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二〇一九年四月十一日