CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

证券代码：600877 证券简称：ST 嘉陵 编号：临2018-106

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于

• 2018 年10 月26 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董 事会第三十三次会议的通知。

2、本次董事会会议于2018 年10 月30 日以现场方式召开并表 决，会议由董事长向敏智先生主持。

3、公司董事吕哲先生因工作变动原因，于2018 年10 月29 日 向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一 百零三条的规定，其辞职报告自2018 年10 月29 日生效。

本次会议应出席董事8 名，亲自出席会议的董事6 名，独立董 事王彭果先生、马赟先生因公出差，委托肖小虹女士代为行使表决 权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

• 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《2018 年第三季度报告》

董事会同意公司2018 年第三季度报告的内容。鉴于全资子公 司重庆嘉陵工业有限公司净资产为负，同意公司对持有的重庆嘉陵 工业有限公司的股权全额计提减值准备。

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于增补董事的议案》

公司董事吕哲先生因工作变动原因，于2018 年10 月29 日向公 司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百零 三条的规定，其辞职报告自送达董事会当日生效。

公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名董其宏先生为 公司补选第十届董事会董事的候选人。

中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份153,566,173 股， 占总股本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规 定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过了《关于续聘公司2018 年财务审计机构的议案》

拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018 年度财务 审计机构。公司在2017 年支付审计报酬为70 万元人民币。

本议案需提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司财 务负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定立信会计师 事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计报酬(2018 年审报酬不超 过70 万元)，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介

服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。

表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过了《关于续聘公司2018 年内控审计机构的议案》

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018 年度内控 审计机构。公司在2017 年度支付内控审计报酬为19 万元人民币。

本议案经需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司 审计负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大华会计 师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的内控审计报酬(2018 年内控 审计报酬不超过19 万元)，并与其签订相关协议。若需其为本公司 提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。

表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过了《关于召开2018 年第六次临时股东大会的议

案》

公司将于2018 年11 月15 日14：00 在重庆市璧山区永嘉大道 111 号公司一号楼会议室召开2018 年第六次临时股东大会。

表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

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