CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

证券代码：600877 证券简称：ST 嘉陵 编号：临2018-107

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于董事辞职及增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会于近日收到董事吕哲先生的书面辞职报告。因工作变 动原因，吕哲先生申请辞去董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职 务。根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董事 会当日生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最 低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。

董事会对吕哲先生在公司任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡 献表示衷心的感谢！

公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名董其宏先生（简 历见附件）为公司补选第十届董事会董事候选人。

中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份153,566,173 股，占 总股本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定， 中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。

2018 年10 月30 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议， 审议通过了《关于增补董事的议案》，同意提名董其宏先生为公司第 十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至本 届董事会期满。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

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附件：董事候选人简历

董其宏 ：男，1964 年9 月生，中共党员，大学本科，高级工程 师。1985 年8 月参加工作，历任青山机械厂摩托车配件分厂副厂长； 重庆青山工业有限责任公司（以下简称“青山工业”）人事劳资部副 部长、党支部副书记、部长、党支部书记；青山工业党委副书记、纪 委书记；青山工业党委副书记、纪委书记、工会主席；青山工业副总 经理、党委副书记、工会主席；青山工业副总经理、党委副书记；青 山工业副总经理；青山工业董事、副总经理；青山工业董事、党委书 记、纪委书记；青山工业董事、党委书记、纪委书记、中国南方工业 汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司副总经理；青山工业董事、 副总经理、党委书记、纪委书记、中国南方工业汽车股份有限公司重 庆青山变速器分公司副总经理；青山工业董事、总经理、中国南方工 业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司总经理；中国长安汽车集 团股份有限公司重庆青山变速器分公司总经理、青山工业董事、总经 理；中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）审计与风险部 副主任；兵装集团审计与风险部主任；保定天威集团有限公司董事长、 党委书记；兵装集团审计与风险部巡视员；兵装集团监察部巡视员； 兵装集团纪检监察部巡视员；兵装集团纪检监察部巡视员；南方资产 管理有限公司监事；兵装集团审计与风险部巡视员；重庆长安汽车股 份有限公司监事会主席。现任重庆建设机电有限责任公司、洛阳北方 企业集团有限公司董事。