CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2018

Jul 2, 2018

证券代码：600877 证券简称：ST 嘉陵 编号：临2018-074

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2018 年6 月29 日以电 子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第二十八次会议通 知。会议于 2018 年7 月 2 日以通讯方式召开并表决。公司董事长 李华光先生因身体原因，于2017 年7 月2 日向公司董事会递交了辞 去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务的报告，根据公司 《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自2018 年7 月2 日生 效，故本次会议应出席董事8 名，实际出席董事8 名。会议召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中国嘉陵工业股份有 限公司（集团）章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如 下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补董事的议案》

公司董事长李华光先生因身体原因，于2018 年7 月2 日向公司 董事会递交了辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务的报 告，根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董

事会当日生效。

公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名向敏智先生为 公司补选第十届董事会董事的候选人。

中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份153,566,173 股， 占总股本的22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规 定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。

表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。本议案需提交公 司股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议

• 案》

公司将于 2018 年7 月18 日 14：30 在重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室召开2018 年第三次临时股东大会。

表决情况：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

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