CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2018

Jun 11, 2018

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）独立董事 关于第十届董事会第二十七次会议的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国嘉陵工业股 份有限公司（集团）章程》的有关规定，作为中国嘉陵工业股份有限公司（集团） （下称“中国嘉陵”或“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，对 拟提交董事会审议的关于对全资子公司重庆嘉陵工业有限公司（以下简称“重庆 嘉陵”）增资及向该公司划转资产及负债的相关文件进行了认真的事前核查，就 拟提交公司第十届董事会第二十七次会议审议的相关的事项事前予以认可，现就 公司第十届董事会第二十七次会议相关事项发表事前认可意见如下：

1 、公司拟对全资子公司重庆嘉陵进行增资并拟将截至 2018 年 1 月 31 日公 司拥有的除重庆嘉陵 100% 股权及拟用于完成重庆嘉陵注册资本实缴之资产外的 全部资产及负债，以 2018 年 5 月 31 日为基准日，按账面值划转至重庆嘉陵， 划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。本 次增资及整体划转系为了配合公司正在筹划的重大资产重组，属于公司内部重组。 重庆嘉陵将承接公司现有业务、资产及负债，便于资产交割，有利于加快公司重 大资产重组进程。

2 、本次增资及整体划转不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。

3 、我们同意将本次对全资子公司重庆嘉陵增资及向该公司划转资产及负债 的相关议案提交公司董事会审议。

基于以上判断，我们同意将相关议案提交公司第十届董事会第二十七次会议 审议。

独立董事：肖小虹 王彭果 马赟