CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2018

Mar 25, 2018

证券代码：600877 证券简称：*ST 嘉陵 公告编号：临2018-033

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

2018 年3 月12 日，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下 简称“公司”）以电邮方式发出董事会会议召开通知，公司于2018 年 3 月22 日在公司会议室召开了此次会议，会议采用现场表决方式表 决。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，董事倪尔科先生、张钊 先生、吕哲先生因公出差，分别委托董事李华光先生、陈卫东先生、 周鸿彦先生出席并表决；监事4 人列席会议，符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长李华光先生 主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

2、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

3、审议通过了《2017 年独立董事述职报告》

表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

4、审议通过了《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》 表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

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5、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

7、审议通过了《2017 年年度报告及年报摘要》

表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

8、审议通过了《2017 年度利润分配议案》

2017 年，实现归属于母公司所有者的净利润301,551,155.93 元， 由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为 -1,664,781,690.28 元，截止本年度末，可供分配利润为

-1,363,230,534.35 元。根据公司《章程》的相关规定，本年度不提 取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

• 9、审议通过了《2018 年度日常关联交易议案》

本公司2018 年度日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要， 符合公司实际情况，各关联交易均是以市场价格为参照进行的公允交 易，无损本公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响本 公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的 依赖。公司与各关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、 公平、公正的市场价格为依据，根据双方协议定价，并与市场销售或 购买价格无明显差异。

表决结果：赞成7 票，弃权0 票，反对0 票。关联董事李华光先 生、倪尔科先生回避表决。

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10、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订< 金融服务协议>的议案》

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 公司拟与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务”） 签订《金融服务协议》，兵装财务将为公司提供结算服务、日最高存 款余额不高于10 亿元的存款服务、综合授信及委托贷款总额度原则 上不高于人民币15 亿元信贷服务。

表决结果：赞成7 票，弃权0 票，反对0 票。关联董事李华光先 生、倪尔科先生回避表决。

11、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持全资子公司的发展，盘活存量资产，控制应收账款，加快 存货、应收账款周转率，力争经营逐步实现盈利，同时，为扩大全资 子公司出口规模，做大原材料集约化采购，降低成本，公司拟为全资 子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有 限公司的流动资金贷款提供最高额度共计4,000 万元的担保，以补充 其流动资金。

表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

12、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

13、审议通过了《董事会关于对非标准无保留审计意见涉及事项

的专项说明》

表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

14、审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其

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他风险警示的议案》

同意公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险 警示及实施其他风险警示的申请。

表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

15、审议通过了《关于召开2017 年年度股东大会的议案》

公司将于2018 年月13：30 在重庆市璧山永嘉大道111 号公司一

号楼会议室召开二O 一七年年度股东大会。

表决结果：赞成9 票，弃权0 票，反对0 票。

以上议案中的第一、三、五、七、八、九、十、十一项还将提交

公司2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

二O 一八年三月二十六日

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