CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码：600877 证券简称：*ST 嘉陵 编号：临2017-068

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2017 年12 月8 日以直接送达和 电子邮件相结合的方式电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第十 九次会议通知。会议于 2017 年 12 月 11 日以现场方式召开并表决。本次会 议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由公司董事长李华光先生主持， 监事5 人列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》 （证监会公告[2016]22 号）、《上市公司章程指引（2016 年修订）》（证监会公告 [2016]23 号）相关规定及公司实际情况需要，对公司《章程》第七十九条修改 为：

第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于2017 年12 月27 日下午14：30 在重庆市璧山永嘉大道111 号公

司一号楼会议室召开二O 一七年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案中的第一项将提交股东大会审议。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一七年十二月十一日