CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Board/Management Information 2016

Dec 5, 2016

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-110

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于2016 年12 月2 日以电子邮件方式 向全体董事发出了召开第十届董事会第十次会议通知。会议于2016 年12 月5 日以通讯方式召开并表决。应参加表决董事9 人，实际表决董事9 人，符合 《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建 筑物的议案》。

同意公司处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物，以不低 于评估值的价格，由重庆市辖区内土地储备中心收购储备。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》

同意公司因生产经营需要，对《章程》第十三条修改为：

第十三条 依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制造摩托车。一般 经营项目：销售摩托车；制造、销售摩托车零部件、工业钢球、轴承、非公路 用全地形车、非公路用雪地行走专用车、通用机械设备、农用机械设备、建筑 机械设备、 汽车零部件 ；经营本企业及其成员企业自产产品的出口业务（国家 组织统一联合的出口商品除外）；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；加工 贸易和补偿贸易业务；销售家用电器、百货、五金；自行车、摩托车维修；助 力车生产、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁； 研发、制造、销售电动车用 增程器 （具体表述以公司登记机关核定为准）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 3、审议通过了《关于高级管理人员辞职的议案》

  • 同意任庶先生因个人原因，辞去所担任的公司副总经理职务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 4、审议通过了《关于召开二O 一六年第七次临时股东大会的议案》

公司将于2016 年12 月21 日下午14：30 在重庆市璧山永嘉大道111 号公

• 司一号楼会议室召开二O 一六年第七次临时股东大会。

  • 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案中的第一、二项将提交2016 年第七次股东大会审议。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会 二〇一六年十二月五日